公诉机关认为，被告人李小园、尤卫建采取欺骗手段，多次进行信用证诈骗，骗取信用证，数额特别巨大，给中华人民共和国国家和人民利益造成特别重大损失 6、中国银行北京分行保卫处报案材料证实，1999年4月21日该行国际贸易结算处在清理进口信用证业务中，发现有人用私刻的“中国三峡经济发展总公司”印鉴和“北京华侨 ...
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被告人拖欠货款。 经审理查明： 一、票据诈骗罪 （一）被告人陈元钦签发空头支票诈骗广东石油企业集团南方石油化工有限公司的犯罪事实 2005年7月，被告人陈元钦 水泥有限公司提供的蓬山公司的营业执照。 7、高明蓬山水泥有限公司提供的书面报案材料。 8、高明蓬山水泥有限公司提供的产品购销合同、送货单、蓬山 ...
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1460万余元，遭受了重大经济损失。案发后，追回赃款、赃物价值人民币50余万元。认定上述事实的证据有：公安机关出具的报案材料及破案经过证实本案的发案 承认孙中辉利用远期信用证的付款时间差贴取现金自相矛盾，也明显偏离了本案信用证诈骗的事实和证据，故不予采纳；对于辩护人辩称公诉机关指控被告人孙中辉犯信用证 ...
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季涛经营义乌市江东志发五金工具商行骗取他人货物后逃跑的事实。(4)报案材料，证实受害人报案及案件发生过程的事实。(5)货物清单、收货清单、销售清单、 实际骗得湖南省邵东县恒达工具厂价值人民币80540元的钢丝钳，被告人吕季涛参与诈骗的钢丝钳价值人民币72540元。案发后，公安机关追回了部分赃物并已返还 ...
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栋别墅。1998年，综建公司将“Pm河花园娱乐村”项目更名为“Pm河花园娱乐村经济适用房”项目，并在西安市灞桥区计划委员会立项。同年，毛康文到西安市规划局办理审批 商业银行于2000年11月13日报案材料中已明确表示了雅安公司与综建公司两单位在其贷款行为中存在诸多疑问，有诈骗嫌疑，即高新支行对综建公司 ...
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分别判处。被告人李红学辩称，他与湖南金龙锰业有限公司（以下简称金龙公司）之间是经济贸易往来关系，他没有欺骗金龙公司，他已经跟金龙公司文＊＊和施＊＊ 十堰博川工贸有限公司、淄博金吉利冶金有限公司职员，因为李红学采用诈骗手段致使他们公司经济受损并提供相关报案材料。其证言能与在公安机关在李红学文件包内搜出的 ...
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的事；曾借过齐占斌1万元钱，但与工程无关。2、被害人齐XX陈述及报案材料、身份证复印件：证实2008年7月初，齐占斌在杨XX的介绍下，与杨一起到 年11月11日给罗XX所发短信内容，一直以各种理由推脱。11、濮阳市公安局经济犯罪侦查支队证明：证实经对李XX多方查找未果。以上证据，被告人田金刚虽然供述是 ...
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7月在宜昌市工商局注册成立了宜昌市依然经济发展有限公司(以下简称依然公司)，该公司与经理部为一套班子，二块牌子。(一)合同诈骗1997年12月至1999年11 经理部交纳工程质保金的说明、声讨决议、承诺书4份、王忠和向公安机关报案材料。证实被告人范依然在黄牛大道工程收取保证金后，以延期开工、退还保证金 ...
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月1日，被告人杨学彬伙同他人以夏龙公司建设需购买模板为由，与山西运城经济技术开发区武汉钢模经销处王秋义签订模板购销合同，合同金额183万元。在签订合同过程 万元。合同至案发时仍无履行。认定上述事实的证据有：1、被害人姚××、张××报案材料。2、物证、书证：交款收据、承包合同、邀请函、中铁十八局授权书、 ...
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姚国华不知去向和电话也无法接通的事实；5、受害单位龙江广隆铜业公司李锐强的报案材料及对姚国华、霍炳强照片的辨认，证实于2001年4月间，姚国 于秋无视国家法律，伙同他人利用合同、票据诈骗等手段诈骗公司的财物，合同诈骗的数额和票据诈骗的数额均巨大，分别侵犯了国家对经济合同的管理秩序和金融票据的管理制度， ...
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