通过验资和公司登记的情况下，并不确知从陈某处取得的进账单、资金证明等文件是虚假的。被告厦门某有限公司辩称，公司是委托段某全权办理的手续，对指控 某欲与他人共同出资成立注册资本为人民币50万元的厦门某企业有限公司。其在未实际交付资金的情况下委托梁某办理有关公司登记的全部手续并最终取得公司登记。蒋某为此向 ...
//www.110.com/ziliao/article-464913.html -了解详情
了存款人300万元左右的损失，依法应予定罪。被告人胡建国的辩护人认为胡建国非法筹集资金的行为不构成非法吸收公众存款的辩护意见，不予采纳。被告人胡建国所实施的抽 采取向公司登记管理机关提供与实际状况不符（资金实际已转出）的验资证明，欺骗公司登记主管部门，取得公司变更登记。虚假出资、抽逃出资罪表现为虚假 ...
//www.110.com/ziliao/article-354809.html -了解详情
资本审验额为2360万元。(3)中国人民银行绵阳市分行查询存款通知书回执及附件，证明20119-226帐号余额2300元为该公司于1995年11月16日从富乐 富乐信用社无关。4.富乐信用社并未在富威公司申请注册登记过程中出具虚假的资金证明。综上所述，富乐信用社对集资款不负返还责任。本院认为，富威公司 ...
//www.110.com/panli/panli_30909.html -了解详情
。淮滨县人民检察院以淮检刑诉（2010）97号起诉书指控被告人周建犯挪用资金罪，于2010年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了 跨地域贷款违反规定，但仍在计议后伪造虚假贷款证明，刻制虚假贷款人私章，以虚假姓名为借款人，先后从该社套取贷款资金二十余万元。“贷款”到期后，未能还款 ...
//www.110.com/panli/panli_15028744.html -了解详情
冼军明、黄伦、广东公信会计师事务所有限公司(下称公信会计师公司)因虚假验资纠纷一案，不服广东省佛山市禅城区人民法院(2003)佛禅法民一初字 (法释(1998)13号)及最高人民法院《关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知》(法(2002)21号)等有关法律的规定 ...
//www.110.com/panli/panli_82539.html -了解详情
检察院以淮检刑诉（2009）119号起诉书指控被告人丁岐刚、周青云犯挪用资金罪，于2009年12月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理 地域贷款违反规定，但仍在计议后，伪造虚假贷款证明，刻制虚假贷款人私章，以虚假姓名为借款人，先后从该社套取贷款资金二十余万元。“贷款”到期后，未能还款 ...
//www.110.com/panli/panli_1450197.html -了解详情
一旦发生恶意透支，发卡行很难找到信用卡申领人，无法追回损失。如果行为人仅仅提供虚假资信状况从而获取信用卡的，发卡机构仍可以通过真实身份登记找到该申领人，采取 权利，从而达到非法占有发卡银行资金的目的。缺乏了透支权，透支便不能成立。行为人在申领信用卡时故意隐瞒有关事实，提供虚假的证明材料，虽然在形式上是 ...
//www.110.com/ziliao/article-170745.html -了解详情
我国《刑法》第一百五十八条之规定，虚报注册资金罪，在客观方面表现为申请公司登记的自然人或单位使用虚假证明文件或者采用其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记 十五条 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。国有金融机构工作人员和国有 ...
//www.110.com/ziliao/article-43674.html -了解详情
我国《刑法》第一百五十八条之规定，虚报注册资金罪，在客观方面表现为申请公司登记的自然人或单位使用虚假证明文件或者采用其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记 十五条 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。国有金融机构工作人员和国有 ...
//www.110.com/ziliao/article-39819.html -了解详情
主管部门取得公司登记，虚报注册资本数额巨大，后果严重或者有其他严重情节的行为。虚假出资罪是指公司发起人、股东违反公司法规定，未交付货币，实物或者未转移财产权， 包括虚假出资文件，如：虚假的汇票、支票、本票等；这里的欺骗手段包括以实际没有的资金和实物的出资证明来欺骗公司登记机关。 最后，行为目的上有重合 ...
//www.110.com/ziliao/article-149107.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务