货币罪；使用、持有伪币罪；擅自动用发行基金罪；违规贷款罪；非法贷款罪；强迫贷款罪；非法出具金融票证罪；强迫出具金融票证罪；贷款诈骗罪；背信罪 罚金。 [19] 此处的伪币包括伪造的货币和变造的货币。 [20] 国外的典当行一般属于金融机构，有的国家如日本甚至有专门的抵押银行。在我国是否应当包括典当行是 ...
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不仅给银行自身经营带来了巨大的经济损失，而且扰乱了市场经济秩序，直接威胁到国家金融安全。这类案件的发生除了诈骗分子手法隐蔽难以识别，或与银行内部人员相互勾结 造成直接损失为２０万元至１００万元的，为非法出具金融票证罪。沙冬明说，农行天津馨名园分理处主任杨某越权违规开具贷款承诺书一案中，警方考虑到涉案人 ...
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机构所在地的地方人民政府应当组织有关部门，做好与撤销有关的工作。第二章 撤销决定第五条 金融机构有违法违规经营、经营管理不善等情形，不予撤销将严重危害金融 机构被撤销的，依照刑法关于受贿罪、违法发放贷款罪、非法出具金融票证罪、徇私舞弊造成破产、亏损罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的 ...
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票据诈骗、假冒信用证诈骗、伪造单据的信用证诈骗、伪造有价证券，以及金融机构工作人员玩忽职守非法出具金融票证等犯罪，都可能造成银行开户单位、结算户的资金损失或货物 识别、制止正在实施过程中的，或刚刚着手的，甚至是处在预备阶段的各种违规、违法乃至犯罪行为的系统。人事教育系统主要侧重于干部选拔、人员配置，对 ...
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各级公安机关在侦办经济犯罪或者其他犯罪案件时发现涉及银行、保险机构及其从业人员违规、违章、违纪行为的，应及时将有关线索移送中国人民银行、中国保监会或者 、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款案(《刑法》第 187条)34、非法出具金融票证案(《刑法》第 188条)35、对违法票据承兑、付款、保证案(《刑法 ...
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公款的范围，可以换取物品的有价证券（如提货单），不能成为挪用公款罪的犯罪对象。[12]金融票证、有价证券是否能够作为公款来加以对待，又决定了挪用方式的衍生 琴、赵茹贪污、挪用公款案[第383号]证券营业部工作人员利用职务便利私分单位违规自营炒股盈利款的行为如何定一案就相关问题进行了解释，并认为国债完全 ...
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公款的范围，可以换取物品的有价证券（如提货单），不能成为挪用公款罪的犯罪对象。[12]金融票证、有价证券是否能够作为公款来加以对待，又决定了挪用方式的衍生 琴、赵茹贪污、挪用公款案[第383号]证券营业部工作人员利用职务便利私分单位违规自营炒股盈利款的行为如何定一案就相关问题进行了解释，并认为国债完全 ...
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、支票、银行存单等银行结算凭证的，还是应该评价为伪造、变造金融票证罪或者违规出具金融票证罪的间接正犯（若认为无身份者可以成立间接正犯的话）为 人民大学出版社2008年版，第358页，等等。 [21]张明楷：《诈骗罪与金融诈骗罪研究》，清华大学出版社2006年版，第357页。 [22]参见[日]前田雅英 ...
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百万元以上或者造成直接经济损失数额在一百万元以上的。 第188条违规出具金融票证罪 情节严重： 银行或者其他金融机构及其工作人员： 1、违反规定为他人 千万元以上的。 第208条非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票罪 构成犯罪：非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票二十五份以上 ...
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款的规定处罚。 第一百八十八条【违规出具金融票证罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信 百分之二十以下罚金： (一)提供资金帐户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金 ...
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