行。被告人李某某在任中国农业银行南城支行岳口营业所主任期 间，具有国有金融机构工作人员身份，其利用职务便利挪用公款 的，可以成为挪用公款罪的犯罪主体 违反纪律的行 为。由此可见，人民法院认为被告人李某某所涉嫌的罪名是国有企 业人员滥用职权罪。根据1999年12月25日全国人大常委会通过的《中华人民共 ...
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处罚。 依法组建的评标委员会、竞争性谈判采购中谈判小组、询价采购中询价小组的组成人员，在招标、政府采购等事项的评标或者采购活动中，索取他人财物或者非法收受他人 前两款行为的，依照受贿罪的规定定罪处罚。国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员有刑法第一百八十四条第一款行为的， ...
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的发生，特制定本规定。 第二条 本规定适用于各类金融机构工作人员。 第三条 参与金融诈骗的金融机构工作人员具有下列行为之一的，一律开除公职，情节严重构成 案件，造成资金损失在10万元以上的；(二)管理不严、规章制度不落实而发生金融诈骗案件，造成资金损失在10万元以上的；(三)审批不严、监督检查不力而 ...
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违规经营行为，根据有关法律法规，制定本规定。第二条本规定适用于各金融机构工作人员。第三条金融机构在法定的会计帐册以外另立会计帐册从事帐外经营，对 、不报告的，给予行政降级以上处分。（二）商业银行利用结算渠道故意向证券经营机构垫款、透支的，对银行主要负责人及起主要作用的领导成员给予行政撤职以上处分；业务 ...
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犯罪主体？[6]又如，根据刑法第一百八十四条的规定，国有金融机构工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的， 处于控股地位），或者控制企业半数以上的公司股票表决权，抑或能够委任企业行政管理机构或监理会半数以上的成员，这种企业正是本处所说的国营企业。[13]由此可见，我国 ...
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虽然没有达到申报的数额,但其有合理的根据怀疑交易可能涉及洗钱活动,必须向有关机构提供详细的交易报告。中国人民银行已 经在〈人民币大额和可疑支付交易报告 和可疑交易资金的认定作出了规定,金 融机构应当严格认真执行,并制定具体、明确的实施方案,以便于金融机构工作人员日常操作,最终达到预防洗钱的效果。 三、 ...
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经营行为，根据有关法律法规，制定本规定。第二条 本规定适用于各金融机构工作人员。第三条 金融机构在法定的会计帐册以外另立会计帐册从事帐外经营， 不抵制、不报告的，给予行政降级以上处分。(二)商业银行利用结算渠道故意向证券经营机构垫款、透支的，对银行主要负责人及起主要作用的领导成员给予行政撤职以上处分； ...
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辖区内挪用、盗窃、抢劫、诈骗等恶性金融案件、国有金融机构工作人员贪污犯罪、非国有金融机构工作职务侵占犯罪以及其他重大金融违法违规行为大幅下降；各种非法 ，定期组织召开全市联席会和汇报会，做好日常资料的搜集整理和综合分析，对全市金融安全情况进行通报，搞好有关信息档案的管理。协调小组各成员单位要紧紧围绕 ...
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向国家外汇管理局报告本分局及辖内外汇局利用大额和可疑外汇资金交易报告信息开展以下工作的情况：(一)发现涉嫌违法犯罪行为的案件线索并按规定移交公安部门的情况 停止其部分或全部结售汇业务，并可建议其他金融监管部门暂停或停止该金融机构的其他外汇业务。第四十条金融机构工作人员违反反洗钱有关规定，协助进行洗钱的 ...
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行为得到有效遏制，外汇黑市得到及时取缔。４、无重大金融案件。金融机构工作人员知法、懂法、守法并严格执法；金融机构安全防范设施齐备，内部管理严格，无内外勾结， 运行，事关社会经济的稳定和国家经济安全的大局，是金融业可持续发展的需要，是金融支持经济发展的需要，更是良好投资环境的重要标志。各部门、各单位要在 ...
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