或借：××企业财务资金存款至××企业户贷：××其他不合理占用贷款至××企业户 第三节不良贷款核算操作规程第二十七条逾期贷款的核算操作。贷款合同已经到期（含展期后 强制扣款，并对其处以2000至5000元罚款。对无理拒绝付款，而增加银行审查时间的，应从承付期满日起，为收款人计扣逾期付款赔偿金。对于军品的 ...
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；(四)对上报的稽核报告，未按有关规定及时审批，或故意拖延时间，影响问题整改，造成不良后果的；(五)对稽核报告反映的问题审批意见不明确，督办 下列行为之一的，给予有关责任人员罚款处理或警告至记大过处分：(一)越权制发中国农业银行各级行政公章、内设机构印章和各种业务印章、电子印章(以下统称本行印章)的； ...
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。第三十一条 记录控制。商业银行应建立并保持书面程序，以规定内部控制相关活动中所涉及记录的标识、生成、贮存、保护、检索、保存期限和处置。记录 利润率、资产利润率、成本收入比、大额风险集中度指标、关联方交易指标、资产质量指标、不良贷款拨备覆盖率、资本充足指标、流动性指标、案件指标等，指标说明及控制比例见 ...
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，依法办事，综合治理”。“预防为主”是计算机安全管理工作的基本方针。?第四条中国人民银行计算机安全管理部门应对电子化项目建设的规划、立项、开发、验收、运行及废止各 改变网络路由配置和通信地址等参数的操作，必须具有包括时间、目的、内容及维护人员等要素的书面记录。?第五十五条与其他业务相关机构的网络连接， ...
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。第三十一条 记录控制商业银行应建立并保持书面程序，以规定内部控制相关活动中所涉及记录的标识、生成、贮存、保护、检索、保存期限和处置。记录应 利润率、资产利润率、收入成本比、大额风险集中度指标、关联方交易指标、资产质量指标、不良贷款拨备覆盖率、资本充足指标、流动性指标、案件损失指标。内控结果评价指标的 ...
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机构完成。调查内容包括企业概况、历史背景、组织管理、经营状况、财务状况、信用记录、发展前景等。企业应建立起适合企业自身特点的调查和评估方式，保证客户 出的证据不具有法律效力，让律师爱莫能助，所以一定要收集、保存好合同订立、合同履行等涉及不良债权的证据。一般来说，有关证据大致包括: 1、能够证明双方权利 ...
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。法院通知和律师邀请涵内容非常明白，注明纽约南区联邦法院，案号98civ331号开庭时间是11月30日，这些人有文件送到法庭。然而在美国大唱人权、法律 迅速的发展，股东们还是照常拿到了红利。”据美国有关资料记载，花旗银行这种不良债务情况一直延续到1946年。在这期间按照美国资深律师的话说“花旗银行原 ...
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（三）违反《中华人民共和国统计法》和有关保密规定，泄露和失密上级或本行机密，造成不良后果者；（四）干扰统计部门、统计人员行使《中华人民共和国统计法》及实施本办法 ）通报；（三）在一段时间内，调整有关业务授权；（四）以上处罚可以并处。第二十八条对当事人和负责人奖惩参照《交通银行行员奖惩暂行规定》和《交通 ...
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企业向行政机关提出申请许可或认证时提交的资料，以及高管人员的工作经历；拖欠税、费、银行贷款、员工工资等不良行为信息；因违法违规被行政机关处罚的不良行为信息。 期限，以《办法》第三章“信用信息归集”第十七条规定的企业信用信息记录期限为依据，其公布时间为：（一）企业身份信息：企业终止后2年。（二）企业业绩 ...
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产生于银行资产、负债和表外头寸到期日（对固定利率而言）的不同及重新定价的时间不同（对浮动利率而言）；（２）收入曲线风险，产生于收入曲线的斜率和 ２３）。特别是监管者应鼓励银行采纳适用于银行的金融特别行动小组（ＦＡＴＦ）关于反洗钱的建议。这些建议涉及到客户的身份以及有关记录的保存、促进金融发现和报告可疑 ...
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