转移等资金支付结算业务的行为，也应依法严惩。此次刑法修正案（七）在非法经营罪的规定对此类行为进行单独列举，恰旨在满足打击这类犯罪的现实需要。 其次 ，票据融资的虚假繁荣也会加重企业负担。有的企业为了交高额保证金，不得不高息拆借资金。尤其是在贷款银行承兑汇票贴现模式下，企业既要支付贷款利息，还要支付贴现 ...
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任广山在福建省建瓯市委托了伏志中前往湖南长沙与宋兵武、朱冬明协商归还银行承兑汇票贴现的欠款的事情。宋兵武在第一次笔录第三页陈书称：到了2011年 450万元的承兑汇票进行了背书是客观事实，但是，任广山在不知承兑汇票系变造票的情况下，因没有实际经营业务，授权文铁使用广西国正源水务有限公司财务章及私人印鉴 ...
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中认为，上诉人隐瞒了广西国正源水务有限公司无任何经营往来的事实，系空壳公司，但是对于吉路提供的商业承兑汇票还是提供了公司的印章给文铁进行背书，故属于一 上诉人在福建省建瓯市委托了伏志中前往湖南长沙与宋兵武、朱冬明协商归还银行承兑汇票贴现的欠款的事情。此期间，上诉人从来没有躲藏起来，公安机关的补充材料中 ...
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业务的；4.非法从事互联网接入经营业务的；5.非法从事保安服务业务的。 以虚构交易等手段骗取银行出具承兑汇票后，将银行承兑汇票直接予以倒卖或将银行承兑汇票贴现后的资金用于高利放贷，构成骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，高利转贷罪或者票据诈骗罪的，依照刑法的相关规定定罪处罚。明知他人实施 ...
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，所起作用至关重要。近年来，鉴于通货膨胀压力，央行存贷款利率和存款准备金率不断上调，银行对贷款规模和行业严加控制，企业贷款门槛提高，中小企业贷款融资需求难以满足。为 人民检察院批复认为买卖银行承兑汇票是票据中介行为，不是贴现，不属于《刑法修正案（七）》规定的资金结算业务，不能以非法经营罪定罪处罚。这一 ...
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周口分行营业部开出3．2亿元的银行承兑汇票。该公司共收到承兑贴现资金及逾期转贷款项2．8593亿元，其中用于期货经营的企业支出2．3269亿元，用于 以非法占有为目的 通常认为，对贷款诈骗行为而言，行为人是否具有非法占有的犯罪目的是区分罪与非罪的主观构成要件。为证明行为人构成犯罪，不仅要求证明其使用了 ...
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新余支行契约书，中国工商银行高安支行银行承兑查询书，银行承兑汇票，记帐、转帐凭证、贴现凭证、委托书、银行进帐单、福建兴业银行深圳分行帐户历史交易查询 、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。被告人陈 ...
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8064284.00元：2007年7月10日，富邦公司收到了润泽商贸的预交货款银行承兑汇票30张，金额为8064284.00元，随即作为预付款转给中联无缝。中联无缝 汇票共500万元，已于6月6日由润泽商贸取走用于贴现（无账务记录）；1056#承兑汇票面值199.77万元，已于6月5日背书转让给河南风 ...
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将一张伪造的银行承兑汇票交给王东平(另案处理)，该票票号为02440910，面额为100万元。王东平通过王应中等人用该票在中国银行贵阳市云岩支行办理了贴现，得款 ，被告人袁保良、梁书芳、梁志军以非法占有为目的，伙同他人，交叉结伙，多次使用伪造的银行承兑汇票骗取财物，诈骗数额均属特别巨大，三被告人的行为 ...
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公司名义在农业路支行共办理800万元4笔、500万元3笔总金额4700万元的银行承兑汇票，先后贴现后打到紫昕公司或创基公司在农业路支行的帐户上，分别 ，未能正确履行职责，对高占军申请银行承兑汇票所提供资料的真实性、有效性及申请人紫昕公司、担保人创基公司的资产状况、生产经营状况等未进行调查核实，仅依高占 ...
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