，高检院，有关人民团体，新疆生产建设兵团，有关中央管理企业，各国有、国家控股银行，财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处：为了进一步做好中央 银行账户的单位，一经发现，责令其立即补报。补报的银行账户存在有关违规情形的，比照上述规定处理；情节严重的，根据《办法》等规定追究相关单位（ ...
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情况，分析其对金融秩序和风险的影响；是否存在利率（保险公司为费率）违规行为；商业银行违规投资情况，主要方式；是否存在帐外经营问题，具体方式；其它要关注 同时，附辖区内分支行的金融监管工作报告。六、总行对报告的处理方式（一）由总行办公厅分送银行司、非银行金融机构司、保险司、外资金融机构管理司、稽核监督局 ...
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须由双人当面予以收缴，加盖有统一编号和“假币”字样的戳记，向持有人出具中国人民银行统一印制的假币收缴凭证，并登记“假币收缴登记簿”。收入本、外币现钞时，除 操作的人员以及出纳事故、出纳案件的有关责任人，按照《中国建设银行工作人员违规行为处理办法》的规定进行处理。 第十五章附则第八十三条本制度由中国建设 ...
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的情况，分析其对金融秩序和风险的影响；是否存在利率(保险公司为费率)违规行为；商业银行违规投资情况，主要方式；是否存在帐外经营问题，具体方式；其它要 同时，附辖区内分支行的金融监管工作报告。 六、总行对报告的处理方式(一)由总行办公厅分送银行司、非银行金融机构司、保险司、外资金融机构管理司、稽核监督局 ...
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玉碧。李玉碧输入该密码后，电脑显示“余额不足”，临柜人员马上进行换折处理，打印出秀山农行存折账号为368700039176，户名为“丁江”， 2001年6月3日 农行营业部储蓄专柜和秀山工行南门储蓄所取走。至此，双方酿成纠纷，李玉碧以银行违规操作致其存款被取走有不可推卸的责任为由，请求判令秀山农行和 ...
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风险管理委员会，负责协调跨行间的业务风险管理与控制。所有参加数据交换或电子银行平台连接的金融机构都应参加联合风险管理委员会，共同制定并遵守联合风险管理委员会 金融机构有义务协助其客户处理有关事宜。第九十二条 金融机构开展电子银行业务违反审慎经营规则但尚不构成违法违规，并导致电子银行系统存在较大安全隐患 ...
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属于银行主观原因所形成的挤占挪用粮油棉收购贷款数额及用途；3．银行违规发放给各类公司的贷款及用途；4．金融机构自办的信托投资公司、信托部、房地产公司 。第四阶段：整理审计证据，分析定性，做出审计结论和决定。 五、审计和处理依据(一)审计定性的依据：1．国务院自1985年以来颁发的有关金融方针政策和产业 ...
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没将该决定送给肖桂霞。2010年8月19日，被告到商业银行纪检办公室，纪检工作人员陈育新、方芬将该处理决定交给肖桂霞，肖桂霞看后觉得单位处理太重 知道被告违规事实。因此，应视为原告在作出解除劳动合同之前没有掌握被告的违规事实。且庭审中，原告也未就此向法庭出示其他证据。因此，原告请求确认解除劳动合同行为 ...
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报告的，应当依法予以查处，并可提请市财政局对涉案会计师事务所及其相关人员进行处理。对涉嫌犯罪的，应当移送公安部门，依法追究其刑事责任。市工商局如发现 银行坚持审慎合规经营，切实加强信贷资金管理。依法查处银行违规帮助公司或股东(发起人)垫资验资、违反支付结算规则等行为，依法查处擅自从事非法发放贷款、资金 ...
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，并制定适宜的变更第三方机构过渡方案。第五十八条 金融机构对设计开发电子银行业务处理系统、授权管理系统、数据备份系统，以及其他涉及机密数据管理和传递系统等进行 业务违反审慎经营规则和有关安全管理规范，存在较大安全隐患，但尚不构成违法违规的，中国银监会应当责令限期改正；逾期未改正的，或者其安全隐患在短时 ...
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