审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》从类型化的角度针对合同诈骗、集资诈骗等诈骗案件，对能够推定行为人主观上具有非法占有目的的基础事实做了规定。但是 原因所致，自己并不具有非法占有占有之目的。下面，笔者结合一些案例，分别不同情况做一简要分析： （一）要考察贷款人与借款人是否仅仅是单纯的借款合同关系 ...
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审判质量比较高的相关裁判文书。下级法院在申报指导性案例时，要提供详细的研究报告。在该研究报告中，要认真分析全国不同法院对类似案件的做法，并对不同做法 各地参考。其具体操作是，针对当前刑事审判中的突出问题，集中类型化的（例如，集资诈骗犯罪、危险驾驶罪、雇佣犯罪、不作为犯罪、责任事故中监督过失的认定等）一 ...
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对偶共犯，只追究一方而不追究另一方的刑事责任难以成立一般。 以上多方面的分析足以表明，将发放高利贷的行为认定为非法经营罪而追究刑事责任，缺乏应有的法律 合法性，在列举民间借贷可能派生出的违法犯罪时，只提出对于非法吸收公众存款、集资诈骗、高利转贷、洗钱、金融传销、暴力催收导致的人身伤害等违法犯罪行为， ...
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对偶共犯，只追究一方而不追究另一方的刑事责任难以成立一般。 以上多方面的分析足以表明，将发放高利贷的行为认定为非法经营罪而追究刑事责任，缺乏应有的法律 合法性，在列举民间借贷可能派生出的违法犯罪时，只提出对于非法吸收公众存款、集资诈骗、高利转贷、洗钱、金融传销、暴力催收导致的人身伤害等违法犯罪行为， ...
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非法集资活动的表现形式、特点及危害性；要以案释法，通过对非法集资典型案例的深入剖析，揭露犯罪分子的惯用伎俩，扩大宣传影响效果，增强公民的风险防范意识和 1999起，涉案总价值296亿元。2007年1至3月，仅非法吸收公众存款、集资诈骗两类案件就立案342起，涉案总价值59．8亿元，分别较去年同期上升 ...
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《2012中国企业家犯罪媒体案例分析报告》发布，245个案例，意味着至少245名企业负责人或高管落马。到底哪些案例在研究者看来对社会、市场、企业的发展产生了 之大，涉案官员之多，在金融诈骗类案件中十分罕见，该案折射出当前我国金融业以及大型国企管理上存在诸多问题。另外，吴英集资诈骗案、大连实德集团总裁徐 ...
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》三、2011-8-18最高人民法院关于非法集资刑事案件性质认定问题的通知四、2011.3.11《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释 认定自首？（第七十六辑）第646号刘恺基合同诈骗案——如何认定合同诈骗犯罪中行为人具有非法占有目的（第八十一辑）第716号杨永承 ...
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缔约过失 【写作年份】2012年 【正文】 一、问题、理论背景及分析框架 近年来，利用合同实施诈骗犯罪呈上升趋势，[1]我国合同法虽对因欺诈而订立的合同 组样本数据为天津市某区人民法院2008年至2010年审结的合同诈骗罪案例，以及同期审结的诈骗罪案例。在总共10份合同诈骗罪判决中，涉及买卖合同的有8 ...
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上的疑难性、争议性。那些在司法适用上有争议的案件，最应该制定指导性案例。例如集资诈骗案，被害人对风险多多少少有认识，但为了获取高额利润赌一把，在利益 ，实际上也很难准确判断。因此，本文只是针对目前最高人民法院发布的6个刑事指导性案例的分析，相关结论和建议也都以此为基础。 [2]王亚新：判例研究中新的 ...
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制度设计得到有效的控制。本次讲座将结合我们处理过的一些案例，对房地产开发各个环节可能存在的法律风险进行分析，对交房过程中的典型纠纷具体评析，进而提出房地产 紧缩，资金链断裂（2）融资协议法律风险非法集资、违法借贷—难堪重负应对方法：（3）利用虚假文件融资的风险合同诈骗被判有期徒刑十年案。应对方法：（4 ...
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