终结。原审法院查明：1998年9月11日，农行白银营业部签发了两张银行承兑汇票，票号分别为VIV04264358、VIV04264359，出票人均为白银有色金属公司(以下简称白银有色 ，原本均未在票据上填写背书转让日期。现有票据上的背书转让日期是应贴现银行的要求为规范手续而补记的。在补记时，由于是补记 ...
//www.110.com/panli/panli_47760.html -了解详情
合同和增值税专用发票复印件等方法，骗取商业银行的信任，将其持有的大量非法获取的未到期银行承兑汇票进行承兑，涉及贴现金额巨大的，扰乱了正常的金融 非法经营罪。投资公司违反国家规定，未经国家有关主管部门(中国人民银行)批准，非法从事资金支付结算业务并从中盈利，严重扰乱市场秩序，根据《中华人民共和国刑法》 ...
//www.110.com/ziliao/article-481199.html -了解详情
为主要“服务”内容的公司，专门对无真实贸易背景的银行承兑汇票进行“包装”，帮助企业大量套取银行信贷资金，有的贴现资金被违规直接划到个人储蓄账户，造成较大风险 ，截至审计日，尚有余额19.29亿元。审计贷款资金去向发现，冯明昌通过非法渠道直接提现1.1亿元，转入个人储蓄存折10.45亿元，其中部分资金被 ...
//www.110.com/fagui/law_95779.html -了解详情
处分：(一)私自销毁、隐匿、篡改信贷资料、数据或凭证的；(二)擅自转移银行承兑汇票保证金或其他保证金的；(三)未按规定办理担保手续，导致贷款担保无效的 规定维修和销毁涉及国家秘密和本行商业秘密的机器设备、信息载体的；(二)非法获取、持有或者过失泄露本行商业秘密的；(三)发现国家秘密已经泄露或者可能泄露 ...
//www.110.com/fagui/law_181975.html -了解详情
金融主管部门批准下，招纳吸储员，通过公布利率、对外宣传的方式，以高于银行利率定期还本付息的承诺，制作信托单、存单、活期存折等方式吸引存款，经营 发还被害人。 十、胡建华集资诈骗、赵爱国非法吸收公众存款案【裁判文书】 【被告人假借自己经营金融专业领域的承兑汇票贴现或开办的工厂需要周转资金为由，许以高额 ...
//www.110.com/ziliao/article-497450.html -了解详情
。 第六十一条超越权限或者违反规定核批资产负债比例（信贷规模）、银行承兑汇票额度、贴现额度的，给予主管人员和其他责任人员经济处罚或者警告至记过处分；造成严重 、挪用、侵占本行或者客户资金的，给予记大过至开除处分。 第一百九十一条从事洗钱活动，或者利用职务上的便利，为洗钱活动提供帮助的，给予开除处分。 ...
//www.110.com/fagui/law_185858.html -了解详情
商品交易为基础，严禁签发融资性的或其它非商品交易的银行承兑汇票。企业资金周转发生困难时可持银行承兑汇票申请贴现，开户行在资金可能和票据符合规定的情况下应予办理。 、拍卖财产、处理抵押品的；八、违反国家政策、法令、哄抬物价、囤积居奇、买空卖空进行非法经营的；九、设立假帐，在财务决算中搞应摊不摊、应报不报 ...
//www.110.com/fagui/law_154596.html -了解详情
银行内部相关人员应当回避。第四十八条商业银行应当严格审查和监控贷款用途，防止借款人通过贷款、贴现、办理银行承兑汇票等方式套取信贷资金，改变借款用途。第四 授信，实行严格的前后台职责分离，建立中台风险监控和管理制度，防止资金交易员从事越权交易，防止欺诈行为，防止因违规操作和风险识别不足导致的重大损失。第 ...
//www.110.com/fagui/law_192328.html -了解详情
银行内部相关人员应当回避。第四十八条商业银行应当严格审查和监控借款用途，防止借款人通过贷款、贴现、办理银行承兑汇票等方式套取信贷资金，改变借款用途。第四 授信，实行严格的前后台职责分离，建立中台风险监控和管理制度，防止资金交易员从事越权交易，防止欺诈行为，防止因违规操作和风险识别不足导致的重大损失。第 ...
//www.110.com/fagui/law_104902.html -了解详情
（币种）人民币金额壹仟伍佰万元以内提供连带责任保证。2、…….。具体借款、银行承兑汇票承兑和贴现的金额、期限、担保方式等以贵行批准的方案为准。该公司的三个 的。而本案中，瑞怡发公司并未提供该贷款的用途是“以贷还贷”或该贷款为从事非法贸易的贷款，因此，其主张湖雪公司对其构成欺诈的理由不能成立。在债务人 ...
//www.110.com/panli/panli_35651993.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务