因贩毒、盗窃、伪造货币、洗钱和侵犯知识产权行为而臭名昭著。北美华人有组织犯罪集团已经尝试从东南亚贩运海洛因、偷渡以及信用卡诈骗等犯罪活动。其中问题最多的三个华人 中进行起诉。依据RICO法，这些不同的罪行甚至可以以一项单独的控罪来起诉被告，只要被告的罪行是与犯罪组织相关的犯罪模式的一部分。从本质上讲， ...
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BBS论坛、贴吧、（公众）在线聊天室上发布蓄意唆使（网络社区内）他人伪造货币的帖子，引起他人犯罪。一般来说，没有访问限制（密码、局域网或其它限制）的普通 而为间接正犯。另外，考虑到我国网民年龄结构，必有未成年人教唆未成年人犯罪的问题，处断上应坚持从重（教唆未成年人）和从轻/减轻（本身未成年）处罚原则的 ...
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有关的所有其它犯罪，如抢劫、盗窃金融机构的犯罪行为、银行或者其他金融机构的工作人员的玩忽职守犯罪、走私伪造的货币、金融电脑犯罪等等。从我国来看，在1997年 实施的犯罪，与道德冒险这种主观心态之间有着很强的相关.作为一种主观心态，道德冒险型金融犯罪的特点是：首先，投机性或赌博性。行为人也许赢得很大， ...
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、购买、出售、制造、使用、携带及藏有；m）选举及选民登记的不法行为；n）炒卖运输凭证；o）伪造货币、债券证券、信用咭、身份及旅行证件；p）行贿；q 国家工作人员和军人在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法。”）能否适用于在香港、澳门的内地居民问题上，在内地与澳门刑法学者之间虽然没有引起争论， ...
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属人管辖权，规定中国公民在中国领域外犯罪应当受我国刑法管辖的，必须是刑法规定的反革命罪、伪造国家货币罪、伪造有价证券罪等8 种犯罪，和刑法规定的最低 方面来考虑。首先，缩小属人管辖权的管辖范围。虽然犯罪的产生来自于犯罪人的主观犯意和行为，我们只能从犯罪人产生犯罪的相关原因方面，来尽力消除犯罪产生的各种 ...
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股权凭证应当属于证券。从一般意义上讲，证券就是权利凭证，其包括商业证券（又称货币证券） ，如汇票、支票等；财务证券，如提货单、交货单等；资本证券，如 违反《证券法》第10 条和第39 条中的相关规定，这已经足够，不必再引用7 号函。 关于问题（4） ，如何理解非法经营罪的主观要件？ 笔者对此问题有以下 ...
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司法解释的规定，对偷税犯罪的行为手段进行粗浅的阐述。我国刑法和相关司法解释规定了四种偷税犯罪行为。具体表现为：第一，伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿和 两个条件才构成刑法二百零一条规定的偷税罪。至于偷税数额的具体计算方法，《最高人民法院关于审理偷税抗税刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中有明确的规定， ...
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掌握提供虚假财务会计报告罪的法律责任；掌握擅自设立金融机构，伪造、变造转让金融机构经营业许可证罪的法律责任；掌握伪造变造股票债券罪的法律责任；掌握擅自发行 的职责。掌握证券公司自营业务风险管理的相关要求。11、《关于冻结、扣划证券交易结算资金有关问题的通知》熟悉人民法院不得冻结、扣划证券交易结算资金的 ...
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取走1000元的漏洞时，但即便多数人会选择多次取款，应当不是罪与非罪的问题，而是一个罚轻罚重的问题。许某恶意取款行为，确带有一定的偶然性，但 在法定刑以下判处刑罚。并同时层报上级人民法院提出适当修改相关的司法解释的建议，将原数额特别巨大的3万～10万元以上的条款，适当提高至20万元以上，以符合经济较为 ...
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。 三 通过上面的分析，我们可以得出以下结论：考虑到目前与贩毒、伪造货币、行贿等犯罪作斗争的严峻形势，国家有必要调整刑事政策，对一般犯罪与严重犯罪在侦破 显而易见的。在此情形下，人们很容易联想到与此紧密相关的一系列问题，包括被诱惑者是否构成犯罪或者是否应当减轻、从轻处罚以及诱惑者应不应该承担相应的责任 ...
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