为被告冶金公司，开证行为青岛交通银行，议付行为澳大利亚西太平洋银行(WEST-PAC BANKING CORPORATION)，信用证的受益人为金达利贸易有限公司(JINDALEE TRADING CO.，PTYLTD)和新人山公司(MTNEWMAN JOINT VENTURES)，该信用证后来 ...
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的申请方为被告冶金公司，开证行为青岛交通银行，议付行为澳大利亚西太平洋银行（WEST-PACBANKINGCORPORATION），信用证的受益人为金达利贸易有限公司（JINDALEETRADINGCO.，PTYLTD）和新人山公司（MTNEWMANJOINTVENTURES），该信用证后来修改为 ...
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的申请方为被告冶金公司，开证行为青岛交通银行，议付行为澳大利亚西太平洋银行（WEST-PAC BANKING CORPORATION），信用证的受益人为金达利贸易有限公司（JINDALEE TRADING CO.，PTYLTD）和新人山公司（MTNEWMAN JOINT VENTURES），该信用证 ...
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的申请方为被告冶金公司，开证行为青岛交通银行，议付行为澳大利亚西太平洋银行（WEST-PACBANKINGCORPORATION），信用证的受益人为金达利贸易有限公司（JINDALEETRADINGCO.，PTYLTD）和新人山公司（MTNEWMANJOINTVENTURES），该信用证后来修改为 ...
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的申请方为被告冶金公司，开证行为青岛交通银行，议付行为澳大利亚西太平洋银行（WEST-PAC BANKING CORPORATION），信用证的受益人为金达利贸易有限公司（JINDALEE TRADING CO.，PTYLTD）和新人山公司（MTNEWMAN JOINT VENTURES），该信用证 ...
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条至二百条规定的包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪等八个罪名。自刑法修订以来关于 3）使用集资款进行违法犯罪活动的，致使集资款违法返还的；（4）具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。2000年9月长沙会议 ...
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美元/天。原判认为：涉案集装箱超期使用费纠纷系地中海航运倒签提单引起，中纺物资以信用证付款赎单的方式取得了装船时间倒签的提单后，为避免扩大损失，曾与 表面上的单证相符使得收货人中纺物资丧失本可行使的拒付信用证项下货款和解除买卖合同的权利，对收货人构成恶意欺诈，侵害了收货人在国际货物买卖合同中依法享有的 ...
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注册资本案(刑法第一百五十八条)]申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的 ; (三)虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的; (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节 ...
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虚报注册资本案(刑法第一百五十八条)]申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的 ;(三)虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;(四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节 ...
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注册资本案（刑法第一百五十八条）]申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的， 第一百八十八条）]银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（ ...
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