月26日河南省周口市中级人民法院作出的对河南天工木业有限公司特大贷款诈骗案一审判决，认定该公司董事长和会计刘华治、刘华国构成贷款诈骗罪。其案情为：刘华治、 押汇贷款、打包贷款骗取金融机构贷款的，以及使用伪造、变造、作废的或冒用他人的汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等金融机构结算凭证、 ...
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经营中垫付现金给“XX部”，使其能维持日常营运，之后“XX部”再以支票形式通过“XX公司”归还被告，原告诉称被告挪用的366,614.38元，系被告为“XX部” XX公司”。2009年2月7日，原告登报声明“XX部”公章、财务章、私章作废，随后原告另行刻制并启用了上列3枚印章。2009年2月12日，原 ...
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转帐支票》复印件及检察机关从银行调取的转账支票、现金支票复印件证明，张德利的100万元通过沈阳鑫基房地产开发公司、沈阳普香阁餐饮娱乐有限公司账户转入沈阳市拆迁物资 一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先 ...
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为外单位或个人代收代支或转账套现；不得签发空头支票和远期支票。对作废的转帐支票等结算票据应随原付款凭证一起装订，不得随意丢弃。4 金融负债的核算与管理第三十四条金融资产与金融负债的分类1．_________公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为________________。2．金融负债在初始 ...
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对其从轻处罚。被告人于树宪的辩护人认为：本案部分事实不清；于树宪是利达公司职员而非股东，更非法定代表人，没有决策权，其在参与前两笔贷款时，并不明知汇票 ，可以构成票据诈骗罪。其明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；其二，明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；其三，冒用他人的汇票、本票、支票而使用 ...
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的信用卡交回发卡银行或者发卡公司。（2）信用卡持卡人在有效期限内中途停止使用该卡，此时该信用卡有效期虽未到，但在办理退卡手续后即归于作废的。（3）因 一重罪处断。第三种观点、则认为，应直接定诈骗罪。因为我国现行的有价证券有支票、股票、存折、汇票、公债券、国库券（不包括外国发行的在我国流通的信用卡）， ...
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做了退票处理。原告签发空头支票，理应受到行政处罚；原告诉状上加盖的公章是作废的，所以原告不具有主体资格，请求法院驳回原告的起诉。 经审理查明：2007 公司的存款余额显示为988.51元。8月11日，星辰环宇公司签发了18129132号转账支票，金额为112 630元，用于与个体户连勇办理结算。连勇将 ...
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的信用卡交回发卡银行或者发卡公司。（2）信用卡持卡人在有效期限内中途停止使用该卡，此时该信用卡有效期虽未到，但在办理退卡手续后即归于作废的。（3）因 一重罪处断。第三种观点、则认为，应直接定诈骗罪。因为我国现行的有价证券有支票、股票、存折、汇票、公债券、国库券（不包括外国发行的在我国流通的信用卡）， ...
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花园1号2201室。 负责人杨家德。 委托代理人杨斌、顾毓敏，该公司职工。 原告上海金鹏船务有限公司为与被告镇江东方国际货运代理有限公司上海分公司货运 金额应以735美元为准。 被告为佐证其抗辩意见，提供了以下证据： 1、支票存根(aa841888)。以证明被告向欧乐翔支付涉案海运费等费用； 2、证明 ...
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对帐单与银行对帐。(二)严格加强支票管理。不得签发空头、空白、远期支票，也不得巧立名目，弄虚作假。作废的支票注销后与存根一起妥善保管。(三)银行 北京有线电视台、北京广播电视报社。(三)实行自收自支管理的单位：北京音像公司、北京广播电视联合服务公司。二、对于不同的预算管理形式，分别按如下办法进行管理： ...
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