万新，于此前的1月19日，在武汉市中级人民法院的被告席上接受涉嫌非法吸收公众存款罪和操纵股价罪的审判。 2、2005年末，三九集团创业者，原党委书记、总裁 的有以下几种罪名：虚报注册资本罪；走私普通货物、物品罪；非法吸收公众存款罪；信用证诈骗罪；偷税罪；非法采矿罪；单位行贿罪；合同诈骗罪等等。据统计， ...
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住临沂市兰山区水田小区14巷3号楼601室。1998年8月11日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留,同年9 月16日被逮捕。现押于枣庄市第二看守所。 五万元。 宣判后,周连军以自己的行为是'单位犯罪,而不是个人犯罪,诈骗罪不成立,应认定为非法吸收公众存款罪和不构成贷款诈骗罪'为由,提出上诉;周连义及其 ...
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陈某平明知陈志洪没有偿还能力而进行集资诈骗，仍帮其收取集资款，涉嫌非法吸收公众存款罪。 办案过程 接受犯罪嫌疑人陈某平亲属的委托后，律师会见了嫌疑人， 陈某平是一个遵纪守法的普通公民，没有任何违法犯罪行为。现司法机关因其工作的单位涉嫌犯罪，就将其拘留并逮捕是没有任何事实依据和法律依据的。申诉人请求人民 ...
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号生效的刑事判决书所采信的四川省成都市人民检察院的鉴定书和经大邑支行上级主管单位交通银行成都分行确认并提供的两份清单等有效证据证明，大邑支行实际于 本院不予支持。另外，四川省成都市人民检察院对大邑支行彭漾及李明福涉嫌非法吸收公众存款罪作出的检察技术鉴定书已经核实，大邑支行向营门口分理处借入900万元( ...
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合法解释，也将导致法院在量刑上无所适从。 实则，办案机关明知涉案居间介绍人并非单位直接负责的主管人员和责任人员，收取介绍费根本不具备集资诈骗罪主客观要件。辩护人可以 法定程序。 1、起诉书表明：“张某于2013年2月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被侦查机关刑事拘留，于2013年3月21日因该罪被检察 ...
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合法解释，也将导致法院在量刑上无所适从。 实则，办案机关明知涉案居间介绍人并非单位直接负责的主管人员和责任人员，收取介绍费根本不具备集资诈骗罪主客观要件。辩护人可以 法定程序。 1、起诉书表明：“张某于2013年2月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被侦查机关刑事拘留，于2013年3月21日因该罪被检察 ...
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有限公司董事长、长兴鸿昇百货有限公司法人代表、中国长兴民主建设委员会委员。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2012年5月9日被长兴县公安局刑事拘留，经长兴人民检察院批准 付清。 二、 本协议经双方签字确认后生效。 三、 本协议一式二份，双方各执一份。 甲方：佘某某 乙方： 担保单位： 联系电话： 签订日期...
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保证收益率等，这一行为不排除被司法机关界定为无效，定性为变相的高息揽存、甚至涉嫌非法吸收公众存款罪等。德隆、金信等定罪的主要罪责，实际上就是非法吸收 有效措施进行监督，财务部长对每月的银行对账单必须认真审核，审核签字后，再交由单位的审计部门负责人复核签字，并报经主管财务的负责人或总会计师审签后与当月的 ...
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国有资产管理局副局长，住乐山市市中区财政局宿舍。1999年7月13日因涉嫌非法吸收公众存款罪被执行拘留；同年8月18日因挪用公款(炒作产权)犯罪被执行逮捕 基金”发行量增加，只好把资金投放出去；分帐核算是为了规避人民银行检查；借款单位和个人欠款人民币4000万元左右，依帐为准。辩护人张建忠、孙波辩称: ...
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住泸溪县燃料公司宿舍（白沙镇建设路228号）。2008年9月13日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被泸溪县公安局刑事拘留，同年10年17日，被依法执行逮捕，现押 集资款充团险任务及办理退保理赔等相关书证及公安机关向泸溪县中心完小等相关单位核实的证明材料证明两被告人用集资款充抵任务后又以退保等手段退出资金共计 ...
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