。君安证券未同意原告的要求。期间，2000年年底，普陀公安局决定对原告倒卖外汇一事予以罚款处理，蒋鸣月希望以00001837帐户中的资产充抵罚款。而 荣，要求钱富荣在2月19日前向原告支付有关款项，否则将以“还款风险保证金”(注：原文加引号)代为支付本金美金200万元及2000年7月7日至今的银行同期 ...
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，报销数和拨补数都不再通过本科目核算。(四)本科目应设置“备用金”“存出保证金”“应收上级单位款”“应收所属单位款”“其他应收暂付款”等明细科目，并在 “固定基金”科目。本明细科目下应再按照专项借款的种类(如小型技措借款、短期外汇借款、投资借款、应付债券、应付引进设备款等)，设置明细帐。3.“支付融资 ...
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： (一) 申请书； (二) 可行性分析报告；(三)企业商业登记文件； (四) 提单格式样本；(五)保证金已交存的银行凭证复印件。申请人为外国无船承运业务经营者的，还应当 。对有本实施细则第三十八条第(三)项所列违法行为并给交易当事人或者同业竞争者造成实质损害的，调查机关可采取限制其在一定时期内扩大 ...
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有令即行、有禁即止。各级地方政府要迅速采取有效措施，防止不法分子将客户保证金转到境外或携款外逃，认真做好善后工作。关于这项工作，有几个问题需要 。外汇管理部门具有严密的组织机构、成熟的管理手段和大量外汇管理方面的专业人员，要采取有效措施认真查处期货交易中的非法套汇活动。（六）关于期货市场的规范化管理 ...
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证前的审查工作申请人业务范围、进口许可、动态经营状况、资金周转和支付能力、有关交易情况亦应列入审查范围进行全面严格审查。二、实行开证授权审批制度１．审批权限 证比例控制办法各行已开证未付款余额扣除相应收取保证金的余额，严格控制在外汇营运资金的５－７倍以内。开办外汇业务三年以内的分支行，控制在５倍以内； ...
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汇率，也可以采用业务发生当月月初的汇率。企业向银行结售或购入的外汇按银行买入、卖出价折合与按折合汇率折合产生的差额，记入“财务费用”科目 科目。八、本科目应设置“外埠存款”、“银行汇票”、“银行本票”、“信用卡”、“信用证保证金”、“在途资金”等明细科目，并按外埠存款的开户银行，银行汇票或本票、信用证 ...
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取保候审，期限从2012年9月24日起。犯罪嫌疑人应当接受保证人的监督/交纳保证金零元。 在取保候审期间，被取保候审人应当遵守下列规定： 一、未经执行 合理的，应当按照有关规定委托估价机构估价；(二)盗窃外币的，按照盗窃时中国外汇交易中心或者中国人民银行授权机构公布的人民币对该货币的中间价折合成人民币 ...
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银行从中国境内吸收的存款不得超过其总资产的40%。可见外资银行主要从事外汇存款和与国际贸易有关的国际结算业务,人民币业务受到严格限制,货币市场对外资银行 考虑改进现行结售汇制,在允许企业保留一定经常项目外汇的前提下,逐步建立企业间用售汇交易的二级外汇市场,以加大市场机制对人民币汇率形成的作用,从而增强 ...
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银行从中国境内吸收的存款不得超过其总资产的40%。可见外资银行主要从事外汇存款和与国际贸易有关的国际结算业务,人民币业务受到严格限制,货币市场对外资银行 考虑改进现行结售汇制,在允许企业保留一定经常项目外汇的前提下,逐步建立企业间用售汇交易的二级外汇市场,以加大市场机制对人民币汇率形成的作用,从而增强 ...
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的海棠湾土地使用权招标活动，与新昌公司达成协议以该公司名义投标，但由于当时保证金要求5000万元人民币，我公司资金不足，就向海南天河旅业投资有限公司高彪借款2000 张，存折67张，用于转帐的身份证11张，现金3万元及大量进行非法外汇交易的凭证和银行资料。证明该大队于2007年6月26日在深圳抓获涉案 ...
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