年7月11日，在十分钟之内一笔30万美元的汇款在东方实业公司、金迪公司与荣宝公司分别设立在上海商业银行的账户之间往返流动八次，并于数小时后以两 出具的《法律意见书》表述，公司秘书是一个在《公司条例》下可进行法规指定下的工作人员，不是我们平常所指的“秘书”，香港法规容许境外人士成为公司的董事、股东，唯一 ...
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是伪造、变造的；第二、行为人实施的对象必须是委托收款凭证、汇款凭证、银行存单，借记卡等其他银行结算凭证；第三、行为人必须实施了“使用”伪造、变造的银行 必要的。而对于金融凭证来说，冒用真实有效的凭证，诈骗财物，只要金融机构工作人员严格按规章制度办事，行为人一般是难以得逞的。故刑法未将冒用他人或 ...
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。(3)证人张晓明、姚维平、臧志雄、靳学斌(均系工商银行石家庄分行工作人员)证言：1995年11月，为帮助刘建忠的牙膏项目筹集资金，李真将 梦让其给中兴电子公司汇入250万美元，作为该公司的注册资金。(6)中国银行石家庄分行外汇汇款申请书、秦皇岛分行进帐单证证实：东租冀办分4次汇给中兴电子公司250万 ...
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笔共50万元支出的原始下账记载为长期投资，办理的25 万元汇票委托书亦表明汇款用途为投资并据此开具了相应的本票，连同支出 的25万元现金支票，给付了设立 写明款项来源和书 写其他内容的解释是成立的，只是工作人员的具体工作失误，单独审查这些 失误的细节以及银行记账凭证中未附本票票据，确实可以引起怀疑，但 ...
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分期贷款支付，张毅生称其在银行有不良记录，用自己的名义贷款，自己和张毅生等人将该车开回虹海公司。中国银行洛阳分行的工作人员及卖三菱车公司一姓王 晨、沈某艳系北京中冀凯藤汽车销售有限公司工作人员。以上被告人的供述，受害人陈述，证人证言，书证：汽车购销合同、汇款凭证、收款收据、有关证明等证据，能够相互吻合 ...
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帐凭证，证实以车抵贷款185万元，支出173万元，收新益公司12万元。⑵银行转帐支票存根，证实国顺发展中心于1999年11月10日转给新益公司70 3、关于指控被告人姜世华受贿罪问题。原判认为，被告人姜世华的行为构成非国家工作人员受贿罪，不构成受贿罪。被告人姜世华已于1998年11月份办理退休手续。姜 ...
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和风神股份这两支股票，她有挣了。因为这个苏小姐是在银行部门工作的，每一次汇款都不是很方便，所以挣了钱就要求入会成为他们公司的会员， 向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先 ...
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12月28日，维吾尔族，系新疆维吾尔自治区国家安全厅克州局阿克陶县工作站工作人员。因涉嫌绑架于2008年12月22日被新疆维吾尔自治区喀什市公安局抓获， 指控，公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、银行单据、受理案件经过、抓获经过、情况说明、山西省国家安全厅政治部证明、被告人 ...
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每月3万元)。乙方栏署名为韩东，加盖郑州代表处的公章。以上事实，有双方提交的银行汇款凭证、借款协议等证据证实，双方没有争议。张庆光一方主张汇给京都公司的 。至于京都公司所称的韩东未经授权加盖单位公章担保应无效的观点，因公司对其工作人员，尤其是主要负责人有选任和监督之责，基于此责任，即使韩东实施的行为 ...
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