。第六条资信评级机构出具信用评级报告应建立有效的内部控制机制，实行有效的内部审核和质量控制。第七条资信评级机构应当为每一受评债券 )发行债券的证券公司(以下简称'发行人')提供的原始资料；(三)历次尽职调查记录；(四)信用评级报告；(五)信用评级委员会的表决情况；(六)跟踪评级资料；(七)其他相关资料 ...
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治理和激励措施等情况；企业的银行信用、商业信用。企业对外担保情况、涉及的重大诉讼、涉案情况等。承租企业财务状况调查。这主要包括对取得企业的财务 收集过程中，应重点营业执照影印件，法人代码证书影印件，法定代表人身份证及其它必要的个人信息，税务部门年检合格的税务登记证影印件，公司章程及验资报告影印件，近三 ...
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进出口相关的信息。第七条 海关应当在保护国家秘密、商业秘密和个人隐私的前提下，公示企业下列信用信息：（一）企业在海关注册登记信息；（二）海关对企业 海关依法暂停从事报关业务的；（七）涉嫌走私、违反海关监管规定拒不配合海关进行调查的；（八）假借海关或者其他企业名义获取不当利益的；（九）弄虚作假、伪造企业 ...
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注意义务是必须的。如在控制股东转让其控制权时，法院多要求控制股东履行合理的调查义务，即注意义务，不能将其股份出让给怀有不良意图的购买者。[22]德国《股份 是连续、反复多次的行为信息。换言之，每一个信息都对信用评价有记载作用，但要表述一个人的信用则需要有行为信息的沉淀。行为信息沉淀的结果就是信用评价的 ...
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长胜为了自己开办钼矿，在原告处借款86.94万元，并由被告钼矿（苏长胜个人私有）提供抵押担保，借款到期日为2005年8月5日，近期，原告了解到被告 说因时间长无法提供当时贷款手续及相关资料，因此无法进行审计。5、调查被申诉人原代办员（信用服务站）程×证实，申诉人苏长胜1993年前贷过几笔小额贷款，没有 ...
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； 2 ** *2监理公司 ** ** 甲级，大桥 **省*2高速公路 d5 159.8 2009-11-1 2010-12-10 96 90 93 1016 信用评价结果统计人： 联系电话： 报出日期：2011年月 日 填表要求：1. 请分别汇总“公路”和“水运”监理 ...
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的规定，提供债务人信用等级证书、资信调查书、贷后追踪调查书、报中国人民银行备案存根，而北关信用社无法提供，仅提供了一份由信贷员个人书写的调查 ，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费 3900元，由上诉人安阳县农村信用合作联社北关信用社承担。 本判决为终审判决。 审判长师茂庆 审判员石建新 ...
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机构的被上诉人信用联社依据规定应当调取大院食品罐头厂的工商登记资料，进行展期贷款发放前的调查，且依规定每月进行一次贷后检查与催收；3、大院食品罐头厂与大院 即使认定该笔借款为大院食品罐头厂借款，在该借款到期之前，林风华以个人名义向大院农村信用合作社申请展期，并获得批准同意，已形成一种新合同关系，即该 ...
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(2005)涟民二初字第83号民事判决，即由长沙启派公司清偿涟源市信用合作联合社借款本息等1144772.50元。原审受理费12000元，其它诉讼费11915元，合计 源信用联社、长沙启派公司之间的借贷关系，否认了长沙启派公司与谭和平个人关于涉案款的借款关系。谭和平不是本案的必要共同诉讼当事人，长沙启 ...
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注意义务是必须的。如在控制股东转让其控制权时，法院多要求控制股东履行合理的调查义务，即注意义务，不能将其股份出让给怀有不良意图的购买者。[22]德国《股份 是连续、反复多次的行为信息。换言之，每一个信息都对信用评价有记载作用，但要表述一个人的信用则需要有行为信息的沉淀。行为信息沉淀的结果就是信用评价的 ...
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