金融公证业务作为公证机关为市场经济服务的重点之一，积极、稳妥的开办借款、抵押、证券、票据、融资、担保、资信、提存、保险等方面的公证业务。努力为金融体制改革 储蓄活动；（８）其他违反国家法律、法规或金融政策的行为或文书。公证机关在公证活动中发现当事人有欺诈、贪污、伪造公文等违法犯罪行为的，除拒绝公证外， ...
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年10月1日《刑法》修订施行之前，按当时全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的规定》，应以票据诈骗罪定罪处罚，而按《刑法》的规定，应以金融凭证 代保管单和提供担保的，其行为符合《刑法》194条关于金融凭证诈骗罪的规定，即：只要实施了使用伪造的委托收款凭证、汇款凭证银行存单等其他银行结算凭证行为的就 ...
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人民币1.5万元，余款未付。据此上海市普陀区人民检察院指控被告人李华如的行为构成票据诈骗罪，请求依法判处。(二）被告人辩解及辩护人辩护意见被告人李华如辩称：其 非法占有为目的，进行票据欺诈活动，破坏金融秩序，数额较大的行为。我国刑法第194条规定了票据诈骗罪的5种情形：（1)明知是伪造、变造的汇票、 ...
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一原则，全国已有3/4的人民银行开通了电子联行，有近两万家支行一级的金融机构参加了人民银行电子联行系统，并且借助于同城电子清算网络系统，实现电子联行“天地对接” 提供的信息是可视的、真实的、合法的；每份电子票据的签发和流通过程是唯一的，具有排他性，任何企图伪造、变造、克隆或复制的行为都是非法的，都必须 ...
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.huzhouls.com 随着银行承兑汇票在企业日常结算中的广泛应用，特别是在当前的金融环境和经济形势下，银行承兑汇票纠纷案件数量明显增多的趋势，总体来看目前 犯罪或者刑事案件，如私下承兑、虚假背书、伪造印章、取得不合法等，案发后债务人往往就是犯罪嫌疑人，票据金额已经挥霍已尽，无力承担债务责任，给 ...
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规定，构成该罪行为人必须有违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的行为。3、被告人没有非法出具金融票证的主观故意。二、被告人周世成的行为也不 ；另有被告人周世成身份证明1份、领条1份相佐证。本院认为，被告人周世成使用伪造的银行存单骗取金融机构贷款，数额特别巨大，其行为已构成金融凭证 ...
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偷换印鉴卡，而后冒用开户企业名义使用伪造的印鉴将账户资金盗划并提供给有资金需求的企业或个人，进而从中谋取暴利。金融危机时，一部分企业资金短缺，而另 犯罪嫌疑人在成功更换印鉴卡后，由于银行柜台人员在办理转账等手续时只负责审核票据印鉴与预留印鉴是否相符，致使犯罪嫌疑人成为开户企业账户的实际控制人，可以行使 ...
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的好朋友陈安平，让陈安平按照“存单”上存款人“毕红军”的名字，在广州买了一个伪造的身份证；同时，两人还费尽心机，以帮一分司经理贷款为名，骗取了１３万 上原仅有存款３００元，被犯罪嫌疑人改为１９６０万元，由于罪犯做案手段高明，从票据表面上无法辩认真伪。所谓的“李匡怀”下落不明，警方对其正在追踪之中。（何 ...
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；采取其他方法骗取2000元以上的以诈骗罪论处，骗取贷款或保险金，或使用伪造金融票据、信用卡等诈骗2000元以上未达5000元的，反而不以犯罪论。 期。 [68]前引[66]，陈兴良文。 [69]同上文。 [70]刘远：《金融欺诈犯罪立法原理与完善》，法律出版社2010年版，第328页。 [71]前引 ...
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；采取其他方法骗取2000元以上的以诈骗罪论处，骗取贷款或保险金，或使用伪造金融票据、信用卡等诈骗2000元以上未达5000元的，反而不以犯罪论。 期。 (68)前引(66)，陈兴良文。 (69)同上文。 (70)刘远：《金融欺诈犯罪立法原理与完善》，法律出版社2010年版，第328页。 (71)前引 ...
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