的损失，主动积极的退赃，以弥补自己的过错。在案发后，被告人表示愿尽自己所有，在其爱人积极协助下，在公安机关退回赃款105735元，被告人为最大限度换回 证明、审计报告、物资出门证、九加工仓库出库单、扣押物品文件清单、顾诚芸冻结存款及单户汇总对账单、杨崇艳银行卡开户资料交易查询记录、翟桂珍银行卡交易查询 ...
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帐户了。这100万元一部分用于还公司借这300万元的利息和公司生产经营了。银行卡由张xx保管，她每笔都记有帐，对去向比较清楚。 （2）证人 信阳市云峰矿业有限公司的资产于2006年12月15日已被驻马店市中级人民法院查封、冻结，资产包括关雲峰向我公司提供抵押的所有机器设备。 （3）证人常xx（xx担保 ...
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煤采，宋小华的所有股份都由我所有，后来由薛守朋出资20万元，我出10万元，打了2个多月，一直没打到那点，我们又被宋小华骗了，到2006年下半年，我们 凤 （女，44岁，苗族，住县幼儿园宿舍，宋小华的妻子）证实：宋小华送给她一张银行卡讲卡上有几十万元钱，叫其保管，密码没有告诉她，还有一张银行存折，讲存了 ...
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被告可选择全额最低还款额的还款方式。被告在到期还款日前全数清偿信用卡帐户内所有欠款的，原告免收被告非现金交易透支利息，被告在到期还款日前未全数清偿信用卡帐 诉信用卡一直为其本人所用。现该卡已被原告冻结。原审法院认为，原告与被告签订的合约系当事人真实意思表示，内容符合《银行卡业务管理办法》的相关规定，且 ...
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份协议，买钼矿的老板交100万元定金后，给黄运强10万元图纸钱，打到他的银行卡上。鑫山矿业公司与皓祯实业公司签订矿山买卖合同时，看到的图纸就是他们做的假 经侦支队扣押、冻结财产的情况说明、扣押物品清单证实了部分涉案财物被扣押、冻结的情况。7、被告人焦守君、韩保平、李新涛自书的退款、物证明证实，焦守君、 ...
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步入正轨，但是淘宝却明确规定，网店不允许转移给别人，而且支付宝捆绑了认证人的银行卡和个人信息，实名认证只能进行一次不能更改。这样的情况，意味着如果店主过世，店主的亲人登录网店，淘宝有理由相信这家网店是被人盗用了，冻结网店的资金并限制登录,饱含店主心血的网店有可能就从此消失在虚拟中。 ...
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号民事裁定书，对被告在株洲市城郊农村信用合作社田龙路分社的银行存款240000元予以冻结。原审法院认为，原、被告于2009年6月10日签订的购销合同，双方均 也未向公安机关报案追究相关人员的责任，且被告还向原告业务员张宏杰的银行卡上存入50000元用以支付同批次货物中的餐桌、铁皮柜的货款，故对被告之辩 ...
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用金钱贿赂，官员一般也不会亲自出面，而是由跨国公司把钱存入国外银行，存折、银行卡也不用交到官员手中，而是交给其信任的在国外的亲属或朋友，或把财物 。继美国之后，类似的立法进程在全球范围内得到了推进。至2001年，几乎所有的欧盟国家以及OECD(经济合作与发展组织)国家都以立法形式规定了贿赂外国公职人员 ...
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。依据《商业银行法》和《商业银行金融服务价格管理暂行办法》，商业银行有权对银行卡服务自主定价。2、原告对该项收费实属明知，原告在明知且享有随时解除合同权利的 合同，受法律保护。原告存折上的存款归原告所有，该合法财产受法律保护。其他任何单位和个人，不经过法定程序不得冻结、扣划，否则即构成侵权。被告在未经 ...
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