向公安机关提供侦破其他案件的重要线索，使该案件得以侦破并抓获8名犯罪嫌疑人。审理过程中，王丹及其亲属已赔偿被害人舒代贵经济损失人民币10000 日经司法鉴定为七级伤残。胡波至庭审辩论结束时直接经济损失为：有票据的医疗费人民币26252.6元、交通费人民币200元，残疾赔偿金人民币44976元（农村居民 ...
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机关脱离现金与权利的接触,又有利于维持机关的廉政和减少公务人员违纪犯罪的机会。 综上分析,可见票据记载的金钱权利比债务人还债承诺更能维护债权人的利益。所以,在 的票据权利变为较次的普通债权,这是应引起债权人注意的一个问题。其次,要严格按《票据法》规定的程序办理开票、受票、揭示承兑、背书转让和保证等事项 ...
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诈骗犯罪作为一独立的罪，其罪域极为广泛，从属罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及内幕交易、 金融诈骗活动起到至关重要的作用。目前，我国大部分地区经侦部门装备和警力都存在问题，办案经费也有一定的困难。因此，在金融诈骗的侦查部门要配足配 ...
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业务。杜连滨负责财政支付点票和汇总清算，也就是负责财政局和建行之间财政支付票据的传递。17、证人韩××证言证实她在新乡市建行中心分理处负责现金业务和对乔×办理 洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款之规定，判决如下：一、被告人高学金犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑四年 ...
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与特殊法的关系，前者的外延可以包容后者，行为人实施其他犯罪，必然同时触犯盗窃罪等罪名。例如，利用金融票据进行诈骗活动，构成刑法第一百九十四条的票据诈骗罪 电视设施、公用电信设施罪和盗窃罪，根据最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条的规定，择一重罪处罚。若先行行为构成破坏广播 ...
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民一终字第250号民事裁定违背了最高院《关于在审理经济案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十条“……经济纠纷继续审理”的规定。2、申诉人2005年再次起诉 有过错的人或单位提起民事诉讼。当刑事途径无法挽回损失时东方公司可以因票据关系对农行育新支行提起民事诉讼。本院原二审裁定适用法律错误，应予纠正。 ...
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的私人财物。 评析 首先，关于李某所占有的用地户的办证规费是否是公共财物的问题。笔者认为： 本案中，委托李某办理土地使用证的用地户一致表示，交给李某 土地使用证，共骗取办证规费234737元，而且数额巨大，情节严重，当然是一种诈骗犯罪行为。但由于李某是国家工作人员，是特殊主体，而且符合与特殊主体相对应 ...
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客户资金非法拆借、发放贷款罪、非法出具金融票证罪、对违法票据承兑、付款、保证罪等。该类金融犯罪的特点是行为人主观上明知自己的行为违反金融管理法律法规 ”工作。朱?基同志在会上指出：“金融诈骗活动，已成为当前金融系统的一个突出问题，各级金融部门的干部、职工一定要切实增强保护国家资产、维护国家利益的责任心 ...
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付款人以恶意或者有重大过失付款的，应当自行承担责任”及最高人民法院《关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第六十九条关于“付款人或者代理付款人未能识别出伪造、 看货为名骗至广西北海拖延时间，从而为诈骗分子兑付汇票赢得了时间，延长了犯罪事实暴露的期限。在这一过程中，原告工作人员的轻信及疏忽大意是造成汇票被 ...
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快达贸易部的诉讼请求。上诉人和发公司在二审期间提交了一份佛山市禅城区公安局经济犯罪侦查大队于2004年6月7日出具的报警回执，证明和发公司以快达贸易部 信用原则，应当承担过错责任，而且，这一情形并不是最高人民法院《关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第16条规定的抗辩理由之一，根据《票据法》第90条之 ...
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