，该局局长。委托代理人:梁维雄，广东沧江律师事务所律师。上诉人中国建设银行佛山高明支行(以下简称高明建行)为与被上诉人高明市旅游公司(以下简称旅游公司)、佛山市高明 计收利息”的规定，可按逾期贷款处理。因此，本案高明建行与旅游公司因上述银行承兑汇票直接签订的《借款合同》属违规操作，所签订的合同应认定 ...
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中振公司使用的问题，属另一民事法律关系，另行处理。根据国务院国发(1996)20号文和中国人民银行银发(1996)244号及349号文件精神，长春信托公司应承担 和有关政策，应确认无效，对此，长春信托公司应对中振公司对外开展的违规经营活动承担民事赔偿责任。长春信托公司已变更为工行长春支行，长春信托公司 ...
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已将2000万元票款债权转让给建行营业部，不再享有汇票上的权利，故与本案实体处理结果没有法律上的利害关系，其与建行营业部之间的债权债务，可另行依法诉讼。 兑付票款的意思表示真实有效，但其没有及时更换银行承兑汇票和兑付票款，应对本案纠纷负主要责任，建行营业部违规接受存单和未要求更换汇票，亦负有重要责任。 ...
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审理了本案，上诉人四川省国营农工商联合总公司的委托代理人樊斌、被上诉人中国农业银行泸州市分行的委托代理人蒲尚泉、原审被告四川省国营农工商联合总公司泸州公司的委托 贷款的问题，应由金融管理部门对其作出认定和处理，而不应由人民法院处理，且泸州农行贷款手续是否违规，并不能改变泸州农行向泸州公司贷款410万元 ...
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无法归类的归入第（9）其他业务条线。2.归类原则（1）商业银行应根据总收入定义，识别出符合总收入定义的会计子科目和核算码；（2 欺诈 1.2.6 走私 1.2.7 窃取账户资金/假账/假冒开户人/等等 1.2.8 违规纳税/故意逃税 1.2.9 贿赂/回扣 1.2.10 内幕交易（不用本行的账户） 1 ...
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方向，对农村信用社有关应收、应付利息的核算仍按国家税务总局和中国农业银行1993年联合制定的《农村信用社财务管理实施办法》(农银发(1993)251号)的规定 经营，严格执行国家和行业的有关政策规定。对违规经营的按省委、省政府办公厅湘办发(1998)16号文件规定处理。 三、有关会计科目、帐户的调整为 ...
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；担保贷款延期要与担保人重新办理贷款担保协议；抵押贷款到期不得延期，银行根据借款合同规定，处理抵押物品，收回贷款本息。第二十一条根据《商业企业信用等级评定和 要健全信贷资料档案，努力实现制度化、规范化、科学化管理。第二十五条下列行为属于违规行为。一、不按规定用途使用贷款的；二、贷款到期既不偿还又不办理 ...
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路支出、新源支出2000年在“公杂费”、“修理费”、“其他业务及管理费”等科目违规列支煤气费、职工食堂费用、员工物业补贴等合计5．50万元。4．你 企业住房基金会计处理补充规定的通知》(财会字[1995]14号)第四条的规定。9．固定资产折旧提取不准确。你行营业部2000年将原投资银行北京分行1998 ...
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于金融系统工作人员。第三条 本规定中所指的规章制度，是指国家和中国人民银行以及各金融机构内部制定的保证金融工作正常进行的各项规定、制度、办法。第四 触犯刑律的移交司法机关追究刑事责任。第五条 对违反规章制度的经办人员，区别下列情况进行处理：初次违规且情节轻微的，给予批评教育，并给予适当的经济处罚；违规 ...
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银行内审工作制度》，制定本办法。第二条 本办法所称职责是指中国人民银行工作人员根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《国家公务员暂行条例》、《中国 、关键岗位监督管理的情况； (八)对分管工作范围内出现的严重违规违纪问题或重大责任事故报告和处理的情况； (九)其他依法应监督事项。第八条 对部门领导的 ...
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