[size=4][font=黑体][b]美国一些传销公司无视我国法律，不向我国政府部门进行申报，直接与传销诈骗团伙“合作”，破坏市场秩序和社会治安，侵害我国消费者利益。据百度 ...
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证券公司来完成的，资金帐户也设立在证券公司，这给证券公司非法挪用客户保证金进行自营，允许客户透支或进行其他获利行为创造了机会，同时也潜伏着极大的 出现故障，业务人员工作疏漏造成交易差错，业务人员从事内幕交易和违法违规操作而造成巨额损失，业务往来中金融诈骗，重大项目投资或新业务决策失误等等。随着证券公司 ...
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月以后我再次催促的时候才存，这是那个男的有意在我不知情的情况下对我的个人资料进行的更改，再次损害了我的征信记录。 2009年12月20日晚上6点 的利息，还要收取深发展贷款总额下来的1%的服务费和5050元的评估费。那个男的让这家公司向深发展银行申请64万的贷款，小郭说这有些困难，但凭他们公司和银行的 ...
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水安犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2010年1月22日公开开庭进行了审理。濮阳市人民检察院指派检察员尚存连、闫宏恩出庭支持公诉，被告人张水安及其 辩解称，董X修向其汇钱是用于在北京成立公司，其不构成诈骗罪。辩护人辩护称，认定被告人张水安诈骗的证据不足。经审理查明：2004年4月，被告人 ...
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启当时是金谷分公司的负责人，又是其安排潘金收货，销售和发货时还是以储运公司的名义进行交易。第一笔货款是金谷分公司会计丁德军收取，前后两笔货款均是由李 这笔交易，因双方存在合伙关系，收回货款在金谷分公司被扣，而未被人民法院认定为诈骗。刘金华在控告状和起诉状中将吉国强支付的45000元称为预付款，是指收购 ...
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月13日立案受理后，依法组成合议庭于2009年7月20日公开开庭进行了审理。上诉人睢县生产公司委托代理人肖茜,被上诉人蒋春梅及其委托代理人蒋举功，被上诉人刘立志 实际负责人，并未参与该门市部的经营，也无充分证据证明其事先与蒋成明串通诈骗，一审判决蒋春梅不承担责任正确。综上，一审法院认定事实清楚，判决并 ...
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了该公司的营业执照复印件后虚构的。最后，王先生赔了下家客户几十万元。电子商务虽然有着快捷、便利的特点，但与传统的交易方式相比，风险更大。一些不法分子正是 除了要对投资公司的背景进行全面调查，还需要保持警惕的心态，特别是对各种付款要求，多问几个为什么，必要时可用法律合同来保障自己的利益。合作诈骗：馅饼， ...
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盗用了该公司的营业执照复印件后虚构的。最后，王先生赔了下家客户几十万元。[点评]电子商务虽然有着快捷、便利的特点，但与传统的交易方式相比，风险更大。一些 除了要对投资公司的背景进行全面调查，还需要保持警惕的心态，特别是对各种付款要求，多问几个为什么，必要时可用法律合同来保障自己的利益。合作诈骗：馅饼， ...
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，北京市怀柔区人民法院认为：被告人张继萍以非法占有为目的，以签发空头支票的手段，进行金融票据诈骗活动，且数额较大，其行为已构成票据诈骗罪，依法应予惩处。故判决： 、证人梅益东（友好市场策划咨询上海有限公司职员）的证言证明：其公司戎汉东联系的购买优膳卡客户，2006年5月29日上午，谷芳让其将10套优膳 ...
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的供述。证实2004年11月13日早上，其到顺德永联发展有限公司，向对方公司购买两卷冷轧钢板(规格分别是：0.71*12319*C，重量19.355吨；0.71*1200* 紧，所以其就利用在顺德区北滘镇信用社开设个人支票空挂户来引诱客户供货，诈骗了十多家厂家的货物，将骗来的货物抵押给债主或低价出售。 ...
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