法院又将该款支付了申请执行蓝天公司的债权人东营区农村信用合作社联合社；中国银行进帐单、信用卡分户帐，证实从民建大厦开出的14万元转帐支票转到了梁炳杰 杰以合法形式掩盖非法目的，将本公司资金830万元用于其控股的海红港公司使用的事实清楚，予以认定。其辩护人提出的“担保公司按照习惯工作方式，只需董事长决定 ...
//www.110.com/panli/panli_33537.html -了解详情
相符；如有差异，应说明原因。第二十八条对其他货币资金，主要是清查外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用卡存款、信用证存款等， 待报废等提出处理意见；(七)土地清查的范围包括企业依法占用和出租、出借给其他企业使用的土地，企业举办国内联营、合资企业以使用权作价投资或入股的土地，企业与外方 ...
//www.110.com/fagui/law_65189.html -了解详情
是否相符；如有差异，应说明原因。第二十八条对其他货币资金，主要是清查外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用卡存款、信用证存款等， 提出处理意见；（七）土地清查的范围包括企业依法占用和出租、出借给其他企业使用的土地，企业举办国内联营、合资企业以使用权作价投资或入股的土地，企业与外方举办 ...
//www.110.com/fagui/law_23831.html -了解详情
～ 130页。 [20]例如，对于利用他人（未经持卡人授权）信用卡在ATM机上使用到底应该是盗窃还是信用卡诈骗罪存在明显的纷争情况下（这些争论可以参见刘明祥 犯罪的规定。参见关于《中华人民共和国刑法修正案（七）（草案）》的说明。 [26]黎宏：《单位刑事责任论》，清华大学出版社2001年版，第275 ...
//www.110.com/ziliao/article-230478.html -了解详情
～ 130页。 [20]例如，对于利用他人（未经持卡人授权）信用卡在ATM机上使用到底应该是盗窃还是信用卡诈骗罪存在明显的纷争情况下（这些争论可以参见刘明祥 犯罪的规定。参见关于《中华人民共和国刑法修正案（七）（草案）》的说明。 [26]黎宏：《单位刑事责任论》，清华大学出版社2001年版，第275 ...
//www.110.com/ziliao/article-230205.html -了解详情
）非法从事金融业务罪。包括伪造、变造货币（包括电子货币即信用卡，下同）罪；运输、贩卖、使用、持有伪币罪[19]；伪造、变造金融工具、金融凭证罪； 对典当行监管体制进行改革取消典当行金融机构的资格，将原由人民银行监管的典当行业作为一类特殊的工商企业，交由国家经贸委统一归口管理。中国典当业的法律地位发生了 ...
//www.110.com/ziliao/article-220271.html -了解详情
司法监督之下，禁止参与公共工程；禁止公开募集资金；在限期内禁止签发支票或者使用信用卡付款；没收用于犯罪的物品或者赃物；公布宣判决定等（参见《法国刑法典 贩运农副产品若干问题的规定》中规定：贩运农副产品的单位和个人，均须接受工商行政管理机关的监督管理，遵守国家的政策法令。不准破坏国家收购计划不准欺行霸市 ...
//www.110.com/ziliao/article-155661.html -了解详情
，平顶山建行建源分理处属于第一被告直管网点，没有行政公章，在工商登记时，系加盖第一被告公章，说明平顶山建行建源分理处不具有依法独立承担民事责任的能力，其 在为存款人办理开户时，对存款人出示的身份证件尽管使用了“核对”一词，但银行在办理与存折相对应的个人银行结算账户、发放银行卡和个人存款大额支取业务时， ...
//www.110.com/panli/panli_209476.html -了解详情
慧提供跑道和合法经营证件，但所有交易必须通过山东中慧，不得任意转让和超权使用。2、山东中慧营业执照、期货经纪业务许可证，证实该公司可以经营期货业务。3 的两处房产；在中江酒店住宿及用信用卡消费人民币10万余元的事实。21、公安机关追缴高振宇存在民生银行保险箱的赃款人民币300万元及扣押内存人民币3万元 ...
//www.110.com/panli/panli_52110.html -了解详情
机构）（注：相关文献可参见张倩：《预付卡业务监管比较研究》，《中国信用卡》2011 年第 1 期；段宝玫：《预付式消费卡若干法律问题探析》， 信用评估，有权对发行人的违规行为作出处罚等；资金托管银行主要负责对所托管的预付卡资金的使用进行监管；工商行政管理机关通过制定预付卡合同格式文本，规范格式条款等 ...
//www.110.com/ziliao/article-335248.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务