》、上海市公安局经保总队的情况说明。公诉机关据此认为吴伯利的行为已构成票据诈骗罪，诈骗金额达人民币500万元，数额特别巨大，应适用《中华人民共和国刑法》第一百 及辩护人在庭审中提出吴伯利在司法机关尚未掌握其诈骗犯罪的情况下，主动与公安机关取得联系并交代了问题，属自首行为。刑法第六十七条规定自首必须符合 ...
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是否串号、缺号等进行认真检查，如发现问题应整本退回财政部门，以便及时查处。第十一条财政部门、收费单位的票据管理人员因工作调离办理移交手续时，必须将 的。第十八条本办法规定的行政处罚由县级以上财政部门执行。 违反本办法规定构成犯罪的，提交司法机关依法处理。第十九条本办法规定的各项罚没款收入，必须全部上缴 ...
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常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第九章渎职罪主体适用问题的解释》以及《最高人民检察院关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》等有关规定。十六、关于行政 的原料、辅料、添加剂、农业投入品与用于违法生产的工具、设备，以及有关合同、票据、账簿与其他有资料，并且监管部门还可以查封存在危害人体健康和生命安全重大 ...
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的决定》和《中共中央、国务院关于治理向企业乱收费、乱罚款和各种摊派等问题的决定》的有关规定，进一步加强行政事业性收费和政府性基金的管理，规范行政事业性 违法所得的，处以10000元以下罚款。构成犯罪的，移交司法机关依法追究有关责任人员的刑事责任。第二十二条对违反收费票据管理的行为，应当按照《行政处罚法 ...
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去广州，赵青林和刘庆龙在广州干什么其不知情。后宋某某打电话告诉张仁营汇票出问题了。3、被告人刘庆龙的供述证实：由张仁营出资，赵青林与张仁营、 汇票而进行诈骗，数额特别巨大，二被告人的行为均已构成了票据诈骗罪，应数罪并罚。本案系共同犯罪，各被告人在共同犯罪过程中所起的作用相当，不宜划分主、从犯。遂以变造 ...
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号43535、动力号17482的摩托车已由被害人刘正仙领回。4、摩托车信息表、购买票据，证实被害人刘正仙被盗摩托车的基本情况。5闽清县价格认证中心梅价鉴[2009]26号 具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第六条第（一）项的规定，判决如下：一、被告人郑东孙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处 ...
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二、上诉人蔡焕柱违法发放贷款、上诉人王长富国有企业人员失职犯罪事实 2004年12月22日，时任盘锦市合作银行中银城市信用社主任的蔡焕柱 至2005年蔡焕柱处理天津事务中银信用社已实际核销80 813.12元,辩护人提供票据证明从1997年至2005年8年间共计469 357.40元由蔡焕柱个人垫付 ...
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具有社会危害性，应当追究其刑事责任。根据《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第（二）项规定：记名的有价支付凭证、有价证券、 人民检察院浙江省公安厅《关于抢劫、盗窃、诈骗、抢夺借据、欠条等借款凭证是否构成犯罪的意见》明确指出债务人以消灭债务为目的，抢劫、盗窃、诈骗、抢夺合法、 ...
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及时结账，但其催了10余次，吴就是不结。吴给其的第二张支票还有问题后，吴答应7月27日付现金。结果27日当天，吴说其女朋友取钱后被 清楚，证据确凿，指控罪名成立，但指控被告人吴国生犯票据诈骗罪的指控罪名不当，适用法律有误，予以纠正。被告人吴国生曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年之内再次犯罪， ...
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条第一款、《中华人民共和国票据法》第十二条第一款、最高人民法院《关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第九条的规定，判决：一、建特公司应在判决生效之 是负责对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审的，其并不具备认定某种行为是否构成犯罪的职权，而本案属民事纠纷，故公安部门的卷宗材料无法对本案的事实进行证明， ...
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