人员失职案（刑法第一百六十八条）]国有公司、企业、事业单位的工作人员，严重不负责任，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）造成国家直接经济损失数额 ）违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。第四十三条 [吸收客户资金不入账案（刑法第一百八十七条）]银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户 ...
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的; (三)其他致使国家利益遭受重大损失的情形。 金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一 违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。 第四十三条[吸收客户资金不入账案(刑法第一百八十七条)]银行或者其他金融机构及其工作人员吸收 ...
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《刑法修正案》第2条规定：将刑法第一百六十八条修改为：国有公司、企业的工作人员，由于严重不负责任或者滥用职权，造成国有公司、企业破产或者严重损失，致使 十六条第1款、第2款修改为：银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上 ...
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《刑法修正案》第2条规定：将刑法第一百六十八条修改为：国有公司、企业的工作人员，由于严重不负责任或者滥用职权，造成国有公司、企业破产或者严重损失，致使 十六条第1款、第2款修改为：银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上 ...
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公司无关，一审判决依据变名后现代化工公司提交汇票的帐号与前面20份银行承兑汇票的帐号是一致的，汇票上银行工作人员的私人签章也与前面20份汇票的私人 关系，即广发行科技支行与现代化工公司之间形成的垫付票款转逾期贷款的法律关系；广发行科技支行与邯钢公司之间就银行承兑汇票总金额减去现代化工公司实际收到的货物 ...
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是诸位法官包括公诉人在内所共同期望所达到的结果。站在我职业辩护人的角度，依法行使对被告的辩护权不仅是我义不容辞的法律责任，而且也是我们应尽职责。 内容的真实性。⒌事实证明证人彭云彩与于秉慈均系同一个单位的工作人员，他们之间相互认识应当是无可非议的事实。然而，如果他们当时都在现场，相互之间见到对方完全在 ...
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的银行承兑汇票只有 250 万元人民币，故只承担这一部分责任； 2.郭某对银行工作人员没有任何虚构事实和隐瞒真相的行为，故不构成票据诈骗罪； 3.某市建行国际经济 是农行吉祥支行与被告人郭某之间的资金、保证关系所致，而不是其他。这种银行因承兑产生的财产损失：如果是因为银行工作人员与出票人相勾结，利用 ...
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职务无丝毫关系的银行工作人员的个人犯罪行为被司法部门认定为职务犯罪，进而使得商业银行在此后与受害人的诉讼中败诉并承担责任，最终使受害人的损失转嫁到银行承担 ，在新业务推出时要认真完善有关业务章程等合同性法律文件，通过上述合同性法律文件分散业务创新中的法律风险，尤其要重视业务创新中技术性指标要求与合同性 ...
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后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。特种准备指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。（3）发起人问题-原银行与新银行 而合理行为，则即使决议对公司是十分有害的，董事也不承担法律责任。要合理分配经理层的权力，强调董事会对行长（经理）的控制。高级管理层成员由行长、副行长、 ...
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、银行各种规章、制度和指南，向管理人员询问，现场检查银行工作情况，以便对银行的控制环境、风险管理、信息交流等有一个总体印象。 （2）描述。审计师必须 报知高级管理层或监管机构，如因审计师的瞒报或拖延给银行造成损失，审计师必须承担相应的法律责任。 二、英国跨国银行内部监管的制度与实践 （一）英国公司内部 ...
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