万元以上不满５０万元，属于“三年以下有期徒刑或者拘役”的起点标准。 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款５０万元以上，属于“数额巨大”的起点标准。具有下列情形之一的 ，市高级人民法院、市人民检察院、市公安局、市司法局联合会签的有关办理盗窃、诈骗等刑事案件的数额标准意见与本意见有抵触的，以本意见为准，其 ...
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恶劣的。 单位犯罪的标准为自然人犯罪标准的2倍。 15、刑法第一百七十六条非法吸收公众存款罪 具有下列情形之一的，属于其他严重情节： (1）个人非法 数额在1500万美元以上的，属于数额巨大。 20、刑法第一百九十二条集资诈骗罪 具有下列情形之一的，属于其他严重情节： （1）挥霍集资款，或者用集资款 ...
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的。 单位犯罪的标准为自然人犯罪标准的2倍。 15、刑法第一百七十六条非法吸收公众存款罪 具有下列情形之一的，属于“其他严重情节”： （1）个人非法 数额在1500万美元以上的，属于“数额巨大”。 20、刑法第一百九十二条集资诈骗罪 具有下列情形之一的，属于“其他严重情节”： （1）挥霍集资款，或者用 ...
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占有之目的。因而付某的行为不构成非法吸收公众存款罪。 其次，要弄清付某的行为构成何罪，就必须弄清集资诈骗罪和诈骗罪之间的区别。集资诈骗罪是指以非法占有为目的 骗取农民资金，并非为了骗物。由此可以看出，付某是以高额回报率为诱饵，诈骗不特定的社会公众的资金，破坏了国家的金融管理秩序。同时，付某用此资金购建 ...
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，并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准；未经依法核准，任何单位和个人不得公开发行证券。有下列情形之一的，为公开发行：向不特定对象发行证券的 中出卖方隐瞒理财产品的风险而引发的诉讼；P2P网 贷和众筹涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗、非法发行证券等而引发的刑事附带民事诉讼。第二，诉讼中 ...
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罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下 五年以下有期徒刑或者拘役。 第五节金融诈骗罪 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元 ...
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明确规定禁止的集合资金，即非法集资。与非法集资有关的罪名有：是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等。根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的 、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资，在集资目的、程序和结果上表现为非法性。例如以诈骗为目的，用虚构的经济活动骗取公众信任的 ...
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，等等。 从目前已发生的案件看， 委托理财涉及刑事犯罪的，往往与非法吸收公众存款、操纵市场和内幕交易等金融犯罪联系在一起。例如，上海友联管理研究中心有限公司 的主观要件不同于《刑法》第192 条的集资诈骗等犯罪，不需要以非法占有为目的，行为人主观上意图通过自己的非法经营活动来获取利益（差价） ，并不想 ...
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涉众型经济犯罪的16种形态作了具体描述，涉及的罪名主要有：非法吸收公众存款，集资诈骗，组织、领导传销活动、擅自发行股票、债券等。此外，在证券犯罪、 反馈维稳信息。[7] 2．被害人服务工作机制 比起打击涉众型经济类犯罪，及时挽回和尽量减少被害人的经济损失，定纷止争，息诉息讼，安抚情绪更为重要，因此必须 ...
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.3万无，涉嫌集资诈骗罪和虚假出资、抽逃出资罪；陈某平明知陈志洪没有偿还能力而进行集资诈骗，仍帮其收取集资款，涉嫌非法吸收公众存款罪。 办案过程 、老板失踪联系不上后，主动到公安机关报案、说明情况，尽到了一个普通员工和公民的职责。 综上所述，申诉人的丈夫陈某平是一个遵纪守法的普通公民，没有任何违法 ...
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