但从目前看来，国内还缺乏相关的体制，需要进一步完善。 1、现行金融分业经营制度不利于金融业的规模经营、国际竞争力提高及传统金融企业向现代金融企业的转变。 证券市场、金融监管等诸多方面做出配套改革。 参考文献： 1、《银行法律论丛》，中国银行法律事务部，中国法制出版社，2002年1月第1版。 2、《商法 ...
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周景龙，行长。委托代理人:邱航舟，该行信贷管理科副科长。第三人:中国银行焦作分行(简称中行焦作分行)。负责人孙存良，行长。委托代理人:张广义，该行职工。 名悬空逃废金融债务时，由于主体方面的原因，致使金融企业债权难以借助现有的民事法律制度落实，才能适用国务院的规定，也才存在人行认定逃废债企业的问题，即 ...
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决定、命令的事项，也就是说，部门规章的内容应该是实施性的，一般不宜创制新的法律制度；再次，部门规章的效力极其有限，且不能作为法院审判的依据。 二 实践 项权证》于办妥抵押登记后交由乙方保管，抵押房产的房产证同时交由乙方保管。 中国银行某行规定：借款人在抵押物之抵押权设定后，应将《商品房买卖合同》（或《 ...
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以及法律的不确定。换句话说，即便银行本身遵纪守法，但某些外部的因素或法律制度的缺失变化仍可能使银行暴露于法律风险之中。外部事件既有交易对手的违约行为，还有他方侵犯银行 如摩根大通、花旗、渣打、瑞银、巴克莱、建行、中国银行、交行等。二是将法律与合规事务、资本管理、公司治理等职能放在一个部门，形成法律合规 ...
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宪法司法机构来行使这项权力。 日本二战后采取美国体制的违宪审查机制，可是其本身的法律制度又模仿德国，欧陆法的垂直统一性特征与英美法多元统一的特性相冲突， 的名义到济宁市商业学校报到就读。1993年毕业后，陈继续以齐玉苓的名义到中国银行滕州市支行工作。1999年1月29日，齐玉苓在得知陈晓琪冒用自己的 ...
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农牧业厅、劳动和社会保障厅、政府纠风办、环保局、安全生产监督管理局、国资委、中国银行内蒙古分行参加。（四十五）深入开展治理商业贿赂专项工作，坚决纠正不 资源开发和经销等领域的商业贿赂案件。完善规范市场竞争行为和惩治商业贿赂的法律制度，强化资质资格审查等多种监管手段，推进改革，综合治理，探索并形成防治 ...
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：《银行担保法律制度见索即付独立保函的理论与实践》，中国检察出版社2004年版，第16页。 [11]转引自Goode著，中国银行河南分行冯家 《合同担保统一书》第3条。 [18]参见贺绍奇：《国际金融担保法律理论与实务》，人民法院出版社2001年版，第28页。 [19]参见Anthony Piece， ...
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：信用证，审单，精确性，模糊性，原则性 商业银行跟单信用证是国际经济法律制度发展史上的一个伟大创造，由于它较好地解决了国际贸易中买卖双方 统一惯例》之要求。我国新疆维吾尔自治区高级人民法院1997年7月28日判决的中国银行新疆分行诉新兴公司信用证交易纠纷案中也确认，受益人提交的单据必须与信用证规定 ...
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地位的人实施的白领犯罪。例如，1991年10月至1992年8月期间，中国银行珠海市分行信用卡公司计算机程序师陈贞旭利用工作之便，改动数据库中的持卡人账户 应有的法制保障，在其它金融法规中，预防金融欺诈的规定还有待进一步完善。法律制度的不健全，且配套性差，往往为犯罪分子从事金融犯罪活动打开了方便之门。 ...
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曾成功地侦破一起大陆居民与香港、台湾不法商人相勾结清洗诈骗犯罪所得赃款的案件。中国银行北京分行职员吴大鹏利用职务之便，盗窃了行内的4张汇票，并将其中一 第2款规定的隐瞒不报境外存款罪。该作者进一步据此认为：上述法律规定足以说明，我国均法律制度在预防和惩治转移非法收益犯罪，即所谓的洗钱犯罪方面，还是乍了 ...
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