裁判 上海海事法院认为，涉案集装箱超期使用费纠纷系地中海航运倒签提单引起，中纺物资以信用证付款赎单的方式取得了装船时间倒签的提单后，为避免扩大损失，曾 事实，表面上的单证相符使得收货人中纺物资丧失了拒付信用证项下货款和解除买卖合约的权利，对收货人构成恶意欺诈，侵害了收货人在国际货物买卖合同中依法享有的 ...
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双方约定，价格为CIF中国天津新港，总价款 51000美元，支付方式：不可撤销90天信用证。起运港芝加哥，目的港天津港。由美国AIG，LLC公司负责订舱。9月 但就本案而言，不管是预借提单还是倒签提单，都没有证据证明被告参预了欺诈行为，因此承运人与原告进口的货物是我国不允许进口的废物之间没有因果关系。 ...
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第一手持有人恶意串通，签发不能提货的内贸提货单，那么内贸提货单的持有人就成为这种欺诈的牺牲品，这纵容了一些皮包公司肆意利用内贸提货单进行诈骗等违法犯罪活动，严重 不高，履约率降低。为提高履约率，有效防止商业欺诈，我们完全可以将国际贸易中的跟单信用证制度移植到国内贸易中来。再者，在社会主义市场经济条件下 ...
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之分，信用证开出之后，未经受益人同意不得随意修改或撤销的为不可撤销信用证。否则即为可撤销的信用证。不可撤销担保是保证担保的一种形式，大多出自银行之手，国际 款的规定，认定该担保合同因主合同无效而无效。④其理由主要是，独立担保存在欺诈和滥用权利的弊端，容易引起更多的纠纷。而且，独立担保具有国际性，与国内 ...
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。首先，从银行的角度来看，提单作为所有权凭证是国际贸易融资制度的基础。在跟单信用证惯例下，银行之所以敢于先行付款取得单据，再向开证申请人要求付款赎单，是基于 比例受偿。一旦开证申请人债台高筑，则银行的受偿额实在是一个未知数。试想在欺诈与皮包公司横行的今日，又有哪家银行甘冒此大险呢？倘若银行不再相信提单 ...
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（未遂）的追诉情节作出规定，以限制“自由裁量权”。 2、关于使用伪造、变造信用证附随单据、文件的行为如何定罪的问题 《刑法》关于金融诈骗犯罪的条文中 先前的恶意透支、冒用等传统犯罪形式，发展为伪造银行卡、使用伪造银行卡、网上欺诈等新的犯罪形式，境内外相勾结，分工专业化、集团化、高科技高智能化成为银行卡 ...
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银行向永盈公司提供信贷额度3900万美元(其中定期贷款额度为3300万美元，备用信用证项下贷款额度为600万美元)，另一份提议在上述3900万美元总额度之内和 且明知借款人无力偿还贷款仍与借款人签订合同，诱使华诚公司提供担保，是明显的欺诈行为，根据《中华人民共和国担保法》第三十条的规定，华诚公司不应再 ...
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制药股份有限公司(以下简称制药公司)、青岛市市北区恒泰工贸有限公司(以下简称恒泰公司)开立信用证及担保合同纠纷一案，山东省高级人民法院作出(1999)鲁经再字第133号民事 为商业交易而付款，开证行无法控制买卖合同欺诈的发生。开证行审核的只是单据表面上与信用证规定相符，就应对已向受益人作出付款承兑议付 ...
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、虚报注册资本案（刑法第158条） 申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的， 案（刑法第188条） 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： ...
//www.110.com/ziliao/article-542431.html -了解详情
、虚报注册资本案（刑法第158条） 申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的， 案（刑法第188条） 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： ...
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