非法集资犯罪行为如非法吸收公众存款犯罪的重要标准。所谓非法占有目的，亦即行为人主观上希望将集资款据为己有，将集资款置于行为人本人或本单位的实际控制之下，并且 的下线行为人，应以非法吸收公众存款罪论处，此时就不存在共同犯罪问题。 【注释与参考文献】 [1]搜狐网。温州107人涉嫌非法集资被刑拘[EB／ ...
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非理性的空间发展，从事民间借贷的主体很有可能涉嫌触犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、高利转贷罪和骗取金融机构贷款罪、贷款诈骗罪等罪名，民间借贷带来了高度的 经验的基础上趋同于公平合理的科学利率机制。[7] 【作者简介】 苏虎超，单位为中国证监会。 【注释】 [1]张书清：民间借贷法律体系的重构，载《 ...
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集资诈骗罪于2008年7月30日被中牟县公安局刑事拘留，同年9月5日以涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕。现羁押于郑州市第一看守所。辩护人王兆才，河南有道律师事务所 亩土地是出让土地，中牟县国土资源局注明此证明不是该局出具，上面的公章不是该单位公章。6、被告人吴喜荣对通过王彩会办理宋学黎宴宾餐厅的假土地 ...
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任菊犯贪污罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身 较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相 ...
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的空间发展，从事民间借贷的主体很有可能涉嫌触犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、高利转贷罪和骗取金融机构贷款罪、贷款诈骗罪等罪名，民间借贷带来了高度 此外，还应当加重集资诈骗罪的量刑，通过修改刑法第200条关于对单位犯集资诈骗罪的规定，增加对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处罚金，必要时还可以 ...
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亏损，即使无法给存款人还本付息，亦不能认定为出于非法占有之目的，构成犯罪的，也只能依非法吸收公众存款罪定罪处罚。因此无法支付存款人的本息而造成存款人的经济 条)以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人集资诈骗，数额在十万元以上的；2、单位集资诈骗，数额在五十万元 ...
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分公司关于他人利用公司名誉对外吸收公众存款的情况说明，证明2006年至2008年9月22日期间，邵阳市房地产置业开发公司及分公司从未委托任何单位和个人对外融资。 ，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、被告人杨秀瑾犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。(刑期自判决执行之 ...
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精神，构成非法吸收公众存款罪，不仅在质上要求行为人向社会公众实施了募集吸收资金的行为，而且在量上规定了在出资人数量方面至少达到30人以上（单位犯罪 的非法集资现象一一整饬，更遑论有足够精力就涉嫌构成犯罪的非法集资行为（主要是非法吸收公众存款罪）启动和完成司法程序。[14]面对这种困境，政府迫不得已只得 ...
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向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。 [41]参见刘伟：《非法吸收公众存款罪的扩张与限缩》， ，被肇庆铁路公安处查获，警方称之为全省最大的倒卖火车票黑窝点。两人随后以涉嫌倒卖火车票被刑事拘留。该案经媒体曝光后引起一系列的社会巨大争议。最终，钟某 ...
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谋取不正当暴利 在民营企业家犯罪的案例中，构成或者涉嫌构成行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、对企业人员行贿罪等罪名的，占有相当大的比例，行贿行为是民营 吸收公众存款，扰乱金融秩序的，可以构成“非法吸收公众存款罪”（《刑法》第176条）；如果是以非法占有的目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，则可能 ...
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