）第02026号《行政处罚决定书》，决定“没收在何伯琼商业楼扣留的从事违法经营活动的电脑主机32台”。裁判结果四川省金堂县人民法院于2006年5月25日 有权解聘公司经理，董事会决议内容中“总经理李建军不经董事会同意私自动用公司资金在二级市场炒股，造成巨大损失”的陈述，仅是董事会解聘李建军总经理职务的 ...
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）第02026号《行政处罚决定书》，决定没收在何伯琼商业楼扣留的从事违法经营活动的电脑主机32台。 裁判结果 四川省金堂县人民法院于2006年5月25日 有权解聘公司经理，董事会决议内容中总经理李建军不经董事会同意私自动用公司资金在二级市场炒股，造成巨大损失的陈述，仅是董事会解聘李建军总经理职务的 ...
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降至最低 在设计该判断标准时可能过于考虑审判机关的利益，而忽略了其它司法机关运用该判断标准打击、预防金融诈骗罪的需要。仍然以集资诈骗罪来说明这一问题，如果 。例如《纪要》第3 种情况肆意挥霍骗取资金的和第4 种情况使用骗取的资金进行违法犯罪活动的，其中骗取的资金实际已经包含有非法占有的目的。 二、完善 ...
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、资信调查及经济咨询业务；以银行存放、同业拆放、融资租赁或投资方式运用自有资金；以自有财产为他人提供担保；办理金融同业拆借；中国人民银行批准的其他业务 公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金十万元(已交纳)。(缓刑考验期，从判决确定之日起计算)三、对被告单位及各被告自然人的一切违法所得予以 ...
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提示性规定。这意味着为提高腐败犯罪或职务犯罪侦查的有效性，特殊侦查手段的运用具有必然性，优先于其他侦查手段，否则将违背有效目的之制约条件。 《公约》 有关缔约国同意，关于在国际一级使用控制下交付的决定，可以包括诸如拦截货物或者资金以及允许其原封不动地继续运送或者将其全部或者部分取出或者替换之类的办法。 ...
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虽然归还了集资款项，但由于其将集资款用于违法犯罪活动，因此依然构成集资诈骗罪；行为人丙因拒不交代资金去向，逃避返还资金，构成集资诈骗罪。 就行为人甲而言， 之外。此外，在设计该标准时，过于考虑审判机关的利益，而忽略了其它司法机关运用该证明标准打击、预防集资诈骗罪的需要。例如在该证明标准下，侦查机关基本 ...
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虽然归还了集资款项，但由于其将集资款用于违法犯罪活动，因此依然构成集资诈骗罪；行为人丙因拒不交代资金去向，逃避返还资金，构成集资诈骗罪。 就行为人甲而言， 之外。此外，在设计该标准时，过于考虑审判机关的利益，而忽略了其它司法机关运用该证明标准打击、预防集资诈骗罪的需要。例如在该证明标准下，侦查机关基本 ...
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在于投资所产生的利润。对此，美国最高法院界定为对初始投资的运用导致的资本增值或者对投资者资金运用获得的收益分享，换句话说，利润是投资的收益或者投资后的 出售的性质一样，但从来没有人认为农村这些专门出售鸡崽、猪崽的人构成了违法集资。为什么？ 笔者认为，这主要是因为在此类养殖活动中，养殖户自己付出了辛苦的 ...
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在于投资所产生的利润。对此，美国最高法院界定为对初始投资的运用导致的资本增值或者对投资者资金运用获得的收益分享，换句话说，利润是投资的收益或者投资后的 出售的性质一样，但从来没有人认为农村这些专门出售鸡崽、猪崽的人构成了违法集资。为什么？ 笔者认为，这主要是因为在此类养殖活动中，养殖户自己付出了辛苦的 ...
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本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。第九条基金管理人、基金托管人管理、运用基金财产，应当恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务。基金从业人员应当依法取得 的资金账户、证券账户或者基金账户，对有证据证明有转移或者隐匿违法资金、证券迹象的，可以申请司法机关予以冻结；（五）法律、行政法规规定的其他措施。 ...
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