情况及特点 （一）基本情况 2013年至2014年，天津二中院辖区法院共审理非法集资刑事案件22件，涉案金额109.95亿元，涉及被害人超过3.7万人， 的宣传营销业务人员，再到负责为投资公司挖掘客户赚取高额佣金的代理人（又称“市场经理”、“网头”、“投资代理人”等），在全国范围内进行非法吸收公众资金 ...
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以及由于单位代表或机关成员的监督不力或者说单位体制方面的原因而使单位组成人员在业务过程中所引起的危害社会的行为[3]。 第二种观点强调单位犯罪为本单位谋利 罪名，还规定了不同的入罪标准。例如《刑法》第192条集资诈骗罪，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第5条规定，个人 ...
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金融业务活动纳入。刑法修正案对于刑法第225条增加第三项时，也未将金融业务纳入。2、此种民间高利贷行为追究刑事责任将导致罪行严重失衡。根据刑法规定， 因借款人或者借款单位负责人出走就认定为非法集资犯罪。以生产经营所需为由，以承诺还本分红或者付息的方法，向特定范围内的人员筹集资金，部分用于合法的生产经营 ...
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是诱导购房人对预期收益回报的增值进行投资，这具有相当大的风险，含有一定的非法集资性质，一旦市场变化，可能导致购房者得不到预期的升值回报甚至本息，也 由于分摊的公用建筑面积的存在，使售房面积复杂化、专业化，非房产测绘专业技术人员无法弄清分摊的公用建筑面积的合理性和准确性，购房者不能直观了解自己究竟购买了 ...
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但是应当减轻或者免除处罚。 第一款中关于避免本人危险的规定，不适用于职务上、业务上负有特定责任的人。 第二节犯罪的预备、未遂和中止 第二十二条为了犯罪 其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。 第五节金融诈骗罪 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大 ...
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，骗取集资款的手段。具有下列情形之一的，应当认定其行为属于以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资：（1）携带集资款逃跑的；（2）挥霍集资款，致使 按经济合同纠纷处理；国营单位或集体经济组织，不具备履行合同的能力，而其主管人员和直接责任人员以骗取财物为目的，采取欺诈手段同其他单位或个人签订合同，骗取财物 ...
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，骗取集资款的手段。具有下列情形之一的，应当认定其行为属于以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资：（1）携带集资款逃跑的；（2）挥霍集资款，致使 按经济合同纠纷处理；国营单位或集体经济组织，不具备履行合同的能力，而其主管人员和直接责任人员以骗取财物为目的，采取欺诈手段同其他单位或个人签订合同，骗取财物 ...
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、银监等部门加强对小额贷款公司的监督检查，重点防范和处置吸收公众存款、非法集资、高利贷等违法违规行为。工商部门要做好准入把关，加强日常监管和年度检验， 的违规行为，主管部门有权采取风险提示、约见其董事或高级管理人员谈话、监管质询、责令停办业务、建议吊销营业执照等措施，督促其及时进行整改，防范风险。第五 ...
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占为己有的目的；客观方面必须使用诈骗方法非法集资。诈骗方法是指行为人采取虚构资金用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。 诈骗罪。 二、代理销售未上市公司股权(股票)行为的性质 我国对证券市场实行证券业务许可制度，证券法明确规定，未经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准， ...
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追认，否则，普通合伙人无权：①从事有损合伙事业及经营的行为；②在合伙事业正常业务范围之外，占有、转移合伙事业的财产；③接纳普通合伙人入伙或者违反章程及协议的 一个见怪不怪的事实，许多政府部门乃至执法部门为了解决中小企业的生产建设资金，甚至对企业非法集资、借贷的行为不闻不问，睁一只眼闭一只眼，往往是在乱 ...
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