曾成功地侦破一起大陆居民与香港、台湾不法商人相勾结清洗诈骗犯罪所得赃款的案件。中国银行北京分行职员吴大鹏利用职务之便，盗窃了行内的4张汇票，并将其中一 第2款规定的隐瞒不报境外存款罪。该作者进一步据此认为：上述法律规定足以说明，我国均法律制度在预防和惩治转移非法收益犯罪，即所谓的洗钱犯罪方面，还是乍了 ...
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一个社会安全阀，它的建立，还将在更广阔的领域，促进市场经济及其相应的法律制度的理性发展。第二，私人破产法的建立将促进银行对信贷业务的科学管理 如何处理中国消费者无力偿还向中国境内中外合资银行的贷款，中国境内外籍人员无力偿还在中国银行的贷款，如何处理中国人员无力偿还向境内外国银行的贷款，中国的银行如何向 ...
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：信用证，审单，精确性，模糊性，原则性 商业银行跟单信用证是国际经济法律制度发展史上的一个伟大创造，由于它较好地解决了国际贸易中买卖双方 统一惯例》之要求。我国新疆维吾尔自治区高级人民法院1997年7月28日判决的“中国银行新疆分行诉新兴公司信用证交易纠纷案”中也确认，受益人提交的单据必须与信用证规定 ...
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一个社会安全阀，它的建立，还将在更广阔的领域，促进市场经济及其相应的法律制度的理性发展。第二，私人破产法的建立将促进银行对信贷业务的科学管理 如何处理中国消费者无力偿还向中国境内中外合资银行的贷款，中国境内外籍人员无力偿还在中国银行的贷款，如何处理中国人员无力偿还向境内外国银行的贷款，中国的银行如何向 ...
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了企业法人营业执照，注册资 本为20万元。3月3日，佳顺宾馆在中国银行无锡市北塘支行（以下简称 中行北塘支行）开户，账号为34276608091001。3月7 于工商部门备案的股东名册之中。(二）隐名股东资格确认标准由于我国目前公司法律制度对股东资格缺乏明确的定义，加之实践中股 东在工商的设立和转让 ...
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诈骗行为是客观存在的且危害甚大 单位信用卡犯罪是一种客观事实。自从1986年中国银行发行第一张全国范围内通用的信用卡长城卡以来，不但信用卡犯罪随之产生并不断增加， 法律使之适应经济发展的要求。美国法学家博登海默指出法律必须服从发展所提出的正当要求。一个法律制度如果跟不上时代的需要要求，而且死死抱住上个 ...
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诈骗行为是客观存在的且危害甚大 单位信用卡犯罪是一种客观事实。自从1986年中国银行发行第一张全国范围内通用的信用卡长城卡以来，不但信用卡犯罪随之产生并不断增加， 法律使之适应经济发展的要求。美国法学家博登海默指出法律必须服从发展所提出的正当要求。一个法律制度如果跟不上时代的需要要求，而且死死抱住上个 ...
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美执法合作联合联络小组第八次会议上了解到的。 据介绍,由于中美两国的法律制度、经济文化、意识形态等方面存在差异,近年来,中方不少犯罪嫌疑人将美国视为逃避法律 案例。 2001年10月12日,涉案金额高达4.82亿美元的中行“开平案”案发,中国银行广东开平支行前后3任行长许超凡、余振东和许国俊随即经香港 ...
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，“根据国际国内的实践经验，如有充分证据证明卖方是利用签订合同进行欺诈，且中国银行在合理的时间内尚未对外付款，在这种情况下，人民法院可以根据买方的请求， 议付，仍不得裁定止付。” 我国认可欺诈例外原则，是因为该原则符合我国的有关法律制度。信用证关系，其实质也是一种民事关系。受益人依照信用证的要求向开证 ...
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750元。赔偿原告实际交付房价202000元的利息，从2004年8月1日起按中国银行同期贷款利率计算至交房之日止。宣判后，赵金升不服判决提出上诉， 后认为，《中华人民共和国合同法》关于合同效力方面确立了依照法律、行政法规确定合同效力的法律制度，除法律、行政法规规定批准、登记生效的合同外，其他依法成立的 ...
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