将中国人民银行办公厅的复函还是将最高人民法院刑二庭的复函，用作把民间高利贷认定为非法经营罪的依据，都并非无懈可击的。 就中国人民银行办公厅的复函而言，即使是 ，只提出对于非法吸收公众存款、集资诈骗、高利转贷、洗钱、金融传销、暴力催收导致的人身伤害等违法犯罪行为，应当依据相关法律法规予以严厉打击和惩治， ...
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将中国人民银行办公厅的复函还是将最高人民法院刑二庭的复函，用作把民间高利贷认定为非法经营罪的依据，都并非无懈可击的。 就中国人民银行办公厅的复函而言，即使是 ，只提出对于非法吸收公众存款、集资诈骗、高利转贷、洗钱、金融传销、暴力催收导致的人身伤害等违法犯罪行为，应当依据相关法律法规予以严厉打击和惩治， ...
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刑法》主要规定了非法吸收公众存款罪等罪名，着力于打击非法集资等关联犯罪，但在打击高利贷行为方面却力不从心。国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法 鼓励、支持合法融资，另一方面则强化了依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动。非法集资所具有的非法性、公开性、利诱性以及社会性这四个特征 ...
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刑法》主要规定了非法吸收公众存款罪等罪名，着力于打击非法集资等关联犯罪，但在打击高利贷行为方面却力不从心。国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法 鼓励、支持合法融资，另一方面则强化了依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动。非法集资所具有的非法性、公开性、利诱性以及社会性这四个特征 ...
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洪羽被深圳市罗湖区人民法院以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年。因在佛山本地的诈骗数额最大，于2012年12月将其押回佛山。随后孙丽红和王勇也被追查 千万别掉进骗子精心设计的“美丽陷阱”。焦点非法吸存还是集资诈骗？集资诈骗罪属重罪，法定最高刑为无期徒刑。而非法吸收公众存款罪刑罚最高只有十年。两者的最大 ...
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，或者致使集资款无法返还的。 曹泮学的行为完全符合上述条件，是明显的非法吸收公众存款罪和诈骗罪。 阳谷县公安局董传江政委，口口声声说，我们要请经侦、法制 违反法律法规、党请上级领导，责成有关党委、政府组织专门人员，严查曹泮学非法集资诈骗情况，仔细甄别，把属于老人的财产要回来，让老人能够生存下去。3、 ...
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被害人合法财产予以发还。主要理由是：第一，实践中，非法经营、非法吸收公众存款等案件与合同诈骗、集资诈骗等诈骗类案件界限较为模糊，有时难以区分。一些案件中， 协调。如碧溪广场公司非法吸收公众存款一案中，有遍及全国28个省市的5000余名被害人，发赃工作非常艰巨。发赃工作在北京市委政法委和北京高院的领导下 ...
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犯罪容易与非罪行为或者其他犯罪相混淆。如集资诈骗 罪，其特点是以集资的形式进行诈骗。只有在集资过程中以非法占 有为目的的，才能构成本罪。虽然非法集资 不构成集资 诈骗罪。在此情形下，是否具有非法占有的目的，就是区分集资诈 骗罪与非法吸收公众存款罪的关键。同样的，公司、企业人员利用 职务上的便利将本公司 ...
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犯罪。其实在刑法中，有价证券与有价票证的区分是相对的。就伪造和使用伪造的国家有价证券进行诈骗而言，其中的有价证券不包括有价票证；但就倒卖伪造的有价 ，没有要求不以出卖为目的正是为了解决这一问题。[33] 再如，关于非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪、骗取贷款罪与贷款诈骗罪、挪用公款罪与贪污罪、挪用资金罪与 ...
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并根据需要组织对部分小额贷款公司进行现场检查；制定全省小额贷款公司非现场监管指标和报表，通过对非现场监管报表资料的分析向省政府及有关部门提供非现场监管信息 报请当地政府组织有关职能部门进行认定和查处。第二十六条各级公安机关要依法打击小额贷款公司非法吸收公众存款、非法集资、集资诈骗等犯罪活动。第二十七条 ...
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