）授权人员应具备良好的职业道德，遵守本行的各项制度，业务技术熟练，有独立处理一般业务的能力，工作责任心强，热受本职工作；（二）接受客户的业务咨询应 会计科目和帐户的使用说明（１）凡申领太平洋信用卡的单位和个人，必须在交通银行发卡机构开立存款帐户。单位太平洋信用卡收付及透支款项，使用“２０１５其他存款” ...
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。（一）审查挂失申请书的存款人姓名、存款时间、种类、金额、账号及住址等内容是否齐全，单位印鉴是否为预留银行印鉴，个人相关证明是否真实、合法、有效。 柜员选择“分期付款转账还款”或“分期付款支票户／银行卡户／活期户还款”交易，具体操作比照一般贷款转账还款处理。（三）自动扣款。每月结息日，系统自动进行扣收 ...
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借款银行的一家营业机构开立一般存款帐户，用于办理转帐结算和现金缴存，但不能办理现金支取。开户逐步实行企业与银行双向选择。任何单位和个人不得干预企事业单位或 按照规定对其处以罚款。为增强对付款单位的约束力，办理委托收款必须凭已承兑的商业汇票、债券、存单等付款单位的债务证明，仅凭发票不能使用委托收款方式。 ...
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银行出具的银行利率证明和九江集团的集资利息证明，证实九江集团向公众吸收存款的利息高于同期银行利率。11、九江集团提供的资金对帐表、有关集资款去向的转帐支票和广州 证言，证实郑德利个人及家属的开支都是郑叫开支就开支，所有部门无权过问；有些开支，郑德利是指定在哪个公司开支的，有些没指定的，一般原则是由广州 ...
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借款银行的一家营业机构开立一般存款帐户，用于办理转帐结算和现金缴存，但不能办理现金支取。开户逐步实行企业与银行双向选择。任何单位和个人不得干预企事业单位或 按照规定对其处以罚款。为增强对付款单位的约束力，办理委托收款必须凭已承兑的商业汇票、债券、存单等付款单位的债务证明，仅凭发票不能使用委托收款方式。 ...
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烟台支行为完成揽储任务，以鹏辉公司的名义在农行海淀支行开立了一般存款账户，并以银行汇票的形式存入人民币5000万元，以便收取高息。几天后，该存款被 诚实信用原则，诚实信用原则作为市场经济活动的基本原则，最初是以道德规则的形态存在于商业交易中的。诚实信用原则是道德规范的法律化，是将道德规范和法律规则合为 ...
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。商品销售收入是建设银行全部现金收入的主要部分，编制计划时，主要应考虑以下因素：(1)计划年度商品房销售量及个人购买量所占比率；(2)单独开户的商业、基建材料供销 中反映的一般比率大致是：商品销售收入占全部现金收入的35％～40％，服务事业收入占6％～8％，乡镇企事业收入占2％左右，储蓄存款收入占5％ ...
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。商品销售收入是建设银行全部现金收入的主要部分，编制计划时，主要应考虑以下因素：(1)计划年度商品房销售量及个人购买量所占比率；(2)单独开户的商业、基建材料供销 中反映的一般比率大致是：商品销售收入占全部现金收入的35％～40％，服务事业收入占6％～8％，乡镇企事业收入占2％左右，储蓄存款收入占5％ ...
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突出特点是高度隐蔽性，这些行为往往采取“一对一”的方式进行，除了行贿人和受贿人以外，犯罪行为一般不为他人所知，取证成为审计最难的壁垒；二是受贿人员处于某一项权力 来说额度较小，有整有零。对于商业贿赂支出虚挂货币资金的，检查方法与检查抽逃资金一样，即核对银行存款帐和银行对账单、盘点企业现金，如货币资金帐 ...
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货币还要慎重考虑。对于信用卡、储值卡类的初级电子货币，只能视为查询和转移银行存款的电子工具或者是现存货币进行支付的电子化工具，并不能真正构成货币的一种 ，加强监管 鉴于现代金融市场的高风险性，进入此领域的经济主体必须具备不同于一般那行业要求的主体资格，否则就难以适应金融领域的竞争与发展。故而市场要求对 ...
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