据此诈骗银行(包括议付行和开证行)和进口商的资金；也有受益人与开证申请人恶意串通，共同诈骗银行资金。特别是一些国际诈骗集团，他们一部分人充当进口商，另一部分 有效期极短等。 此外，利用远期信用证先取货，后付款的特点，取货后迅速转移资产，在付款之前宣布企业或者银行破产，以逃避支付货款的责任，也属于以其他 ...
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组织清算，债权人要求追加公司股东为被告的，开办单位或股东如不存在投资不足或转移资产逃避债务的问题，应承担清算责任。2001年11月，在全国民商审判工作会议 未依法履行清算义务，造成企业法人财产贬值、流失、灭失等实际损失的，或者恶意处置企业法人财产给债权人造成损失的，应当在损失范围内对企业法人的债务承担 ...
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占有人、管理人或使用人相分离，同一财物上的利益主体多元化现象日益增多，为了保障资产流动的安全性，司法需要尽量让与争议有密切联系的当事人能进入诉讼程序或者受到判决的 中，本诉判决处分第三人财产的行为；在债权纠纷中，本诉当事人恶意串通，转移资产，逃避债务，增大第三人（债权人）债权受偿风险的行为；在代表诉讼 ...
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法院驳回上诉，维持原判。[夫妻共同财产调查结果]根据罗某的描述，丈夫李某为资产上亿房地产商，其创办的两家房地产公司都在开发楼盘并正在出售中。经过律师 控制人的相关规定。但是，对有限责任公司实际控制人，规避法律、利用公司法规定恶意转移夫妻共同财产的行为，尚未有任何的解决办法，受害的当事人一方只能地亿元 ...
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壳经营的债务人采取诉讼保全措施。这种状况将给脱壳经营的债务人在债权人起诉后随时转移资产提供时机，也使得债权人在对脱壳经营的债务人实现债权方面缺乏全面的保障。 建议在该司法解释中，应增设类似的规定，从而更好地保护债权人的合法权益，避免脱壳经营的债务人恶意逃废债务。 九江市浔阳区人民法院：焦 军 罗 恒...
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实体责任吗？ 在投资银行开户时，必须要履行实际义务，否则不能开户，不能转移资产，银行要承担实体责任的。冒名顶替没有确切数据，但在查处案件中确有向朋友 。这种利益是通过不诚实的交易行为所获得的不正当利益，这种隐瞒重要交易信息以恶意获利的行为严重违背了诚实信用原则，是对意思自由的严重侵害。内幕交易行为不仅 ...
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，维护正常的市场经济秩序。 再次，在经济危机时更易诱发企业的逃债道德风险，对恶意逃债者必须坚决打击。还有些企业以危及社会稳定、职工失业等为筹码，绑架国家 打击，将形成恶劣风气，危及正常的市场经济秩序，制造更大的社会危机。为打击那些转移资产、逃避执行义务的逃债行为，解决执行难问题，应使执行与破产程序衔接 ...
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自己作出，可能与债务人的利益发生冲突，并且我国目前债务人普遍诚信不足，借重整转移资产损害债权人利益的行为时有发生，由管理人行使破产撤销权有利于对重整债务人的监督 〕105号）第六条规定债务人有多个普通债权人的，债务人与其中一个债权人恶意串通，将其全部或大部分财产抵押给该债权人，因此丧失了履行其他债务的 ...
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的章程行事，否则可以越权、违反正当程序、不符自然法原则或者做出开除决定怀有恶意为由向法院申请禁令。 2.5.制止或重作职业体育中的侵权行为的案件 上场队员名单等等信息，但是尚无案例可以佐证），俱乐部可以申请禁令。 2.9.制止转移资产的情形； 主要是一些中小型俱乐部，或者平民球员涉诉时，不足以保证他们 ...
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实体责任吗？ 在投资银行开户时，必须要履行实际义务，否则不能开户，不能转移资产，银行要承担实体责任的。冒名顶替没有确切数据，但在查处案件中确有向朋友 。这种利益是通过不诚实的交易行为所获得的不正当利益，这种隐瞒重要交易信息以恶意获利的行为严重违背了诚实信用原则，是对意思自由的严重侵害。内幕交易行为不仅 ...
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