民间高利贷当指非金融机构所为的利率超过中国人民银行同期贷款利率4倍的出借资金的行为。 基于最高人民法院有关司法解释规定，民间借贷，利率不超过中国人民银行同期 的借款行为，即使是高利贷，也只属于应当追究民事责任的民事违法行为。但是，鉴于非法经营罪可以由单位构成，因此，一旦个人的民间高利贷行为被认定为非法 ...
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及时、全面细致、客观合法的原则，决不能推诿拖拉、粗心大意、主观臆断，更不能违法勘验现场。 勘验现场应遵循下列步骤：一是做好勘验前的准备工作，主要是 ，以上证据加上犯罪现场王某的指纹以及留在所租房屋内的16万元赃款，审判人员运用日常生活经验进行逻辑推理，认定被告人王某就是实施盗窃的人。本案证据的一个特点 ...
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政府采购法》第26条中规定的公开招标方式来实施政府采购的。众所周知，运用公共资金采购工程等是公共组织的一项公共权力，而且是一种经济上的权力 这样有助于防止采购主体及其工作人员在采购活动中反复无常和武断专横，乃至暗箱操作等违法问题。胶州路教师公寓小区节能综合改造项目预算金额超过3000万，显然要主动公开 ...
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性质与犯罪团伙、黑社会与恐怖组织的界限难以区分，从而导致理论上的纷争和司法运用中的混乱。为此，2000年12月4日最高人民法院审判委员会第1148次会议通过了 性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，而掩饰、隐瞒其非法的来源和性质的行为。其行为形式包括五种：一是提供资金账户，即为罪犯提供银行 ...
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正确和准确 ⑵不矛盾、无歧义 ⑶通俗易懂，易于理解 ⑷表达全面，言简意赅 ⑸无错别字，正确运用标点。 ⑹引用法律准确 注意，在内容上应当言之有据，即要有事实 ，如股票、债券、期货交易合约，指令订单、成交单、结算单、账户资金明细表，信息软盘、电话录音等 ⒏破产案件 破产案件法律关系复杂，涉及面广，当事人 ...
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，构成恶意透支的信用卡诈骗犯罪；否则，为一般恶意透支的一般违法行为。（三）诈骗消费卡内资金的行为的认定除了金融机构发行的银行卡，在日常生活中，常见 的是通过伪造信用卡异地取款的诈骗方式。对这种情形的犯罪嫌疑人实施缉捕，除了可以运用传统的刑事办案中“以案找人”的一些手段，重点应当采用的侦查措施还有：第一 ...
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性质与犯罪团伙、黑社会与恐怖组织的界限难以区分，从而导致理论上的纷争和司法运用中的混乱。为此，2000年12月4日最高人民法院审判委员会第1148次会议通过了 性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，而掩饰、隐瞒其非法的来源和性质的行为。其行为形式包括五种：一是提供资金账户，即为罪犯提供银行 ...
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罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾5年的，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年的；（三）担任因违法被吊销营业执照或者因经营不善 的第三人牟取利益；（五）与股东、委托保险资金管理运用的保险公司之间或者操纵不同来源的受托资金相互进行资金运用交易；（六）以资产管理费的名义或者其他方式与 ...
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控制；越来越多地，政府借助于互联网服务商、硬件生产商和软件机构等市场因素，尝试着运用间接控制。⒄这表明，网络社会中，平台服务商已经事实上具有决策、裁判的权威性， 的帮助行为。直观感受上，平台服务商的刑事责任类似于刑法第191条洗钱罪中提供资金账户的行为，第310条包庇罪明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所 ...
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的结算凭证；伪造、变造的金融凭证除形式要件虚假之外还包括有权制作人或无权制作人违法制作不实内容、形式要件真实的金融凭证。使用只指直接兑现金融凭证记载的财产 以显示其资金实力等间接运用。将伪造或变造的金融凭证冒充是真实的金融凭证进行交付、转让、兑现、抵债等兑现金融凭证所载财产权利的直接使用属于本罪的使用 ...
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