贷款风险程度，进一步加强贷款管理，提高信贷资产质量，防范化解金融风险，根据中国人民银行《关于全面推行贷款五级分类工作的通知》的基本要求，特制定本办法。第二条 ）参加由基层营业机构负责人主持的信贷讨论并提出贷款风险分类的初步认定意见；（五）填制贷款风险分类的各种表格，并负责中国农业银行贷款风险分类认定表 ...
//www.110.com/fagui/law_178059.html -了解详情
必要的现场检查制定了旅行费用预算。附加标准1． 监管部门负责人的任命有最低任期。1(3)：法律框架适当的银行监管法律框架十分必要，其内容包括对设立 ，对每种重要货币单独规定限额，并且定期检查限额情况。6. 监管部门确定，银行制定了应对流动性问题的应急预案，包括向监管部门通报情况。附加标准1． 监管部门 ...
//www.110.com/fagui/law_147965.html -了解详情
等方面的内容。 (2)评估报告应列明评估所依据的国内和国际标准，判断网上银行业务运行系统是否符合标准。 (3)评估报告应指出安全隐患和提出整改的建议，并 (4)评估报告应由相关责任人签字。一是要由评估机构或组织的负责人签字。如果是由银行自行组织的专家委员会评估，则报告应明确提示每位专家负责评估的部分 ...
//www.110.com/fagui/law_140403.html -了解详情
业务风险管理体系及相应的规章制度；(七)电子银行的管理部门、管理职责，以及主要负责人介绍；(八)申请单位联系人、联系电话、传真电话、电子邮件信箱；(九)中国 主要的评估机构协调总体评估工作，负责总体评估报告的制作。金融机构将电子银行的不同系统委托给不同的评估机构进行安全评估，应当明确每个评估机构的安全 ...
//www.110.com/fagui/law_66980.html -了解详情
意见，一并于１２月底前报告总行，以便修改后，正式颁发实行。附件：中国人民建设银行内部稽核审计工作实施办法（试行）第一章总则第一条根据《审计署关于内部审计工作的 建议。第二十九条被审单位，对处理意见如有异议，可在十五日内向本行负责人或上级行稽核审计部门提出申诉；对分行稽核审计部门的处理决定如有异议，可向 ...
//www.110.com/fagui/law_43252.html -了解详情
通过第一章总则第一条为了使现金出纳柜员制工作规范化、制度化，按照《中国人民建设银行出纳制度（试行）》的有关规定，并结合现金出纳柜员制劳动组合的特点和实际 ，临柜人员不得操作主机。第二十四条柜员因故离岗，必须严格办理交接手续，出纳负责人监交。第二十五条出纳柜台的监控设备必须由专人管理，他人不得进入监控室 ...
//www.110.com/fagui/law_36367.html -了解详情
原则：一、符合整体发展战略原则。分支机构发展的方向、规模和数量必须服从于农业银行整体发展战略的需要。二、效益原则。分支机构设立必须有利于提高经济效益。三、合理 营业起，第一年保平，第二年盈利；二、机构选址合理；三、主要负责人必须符合人民银行规定的任职资格；四、拥有固定的营业场所和营业用户；五、拟设立的 ...
//www.110.com/fagui/law_36222.html -了解详情
，深圳分行；国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局，深圳分局；各中资外汇指定银行总行：为了加强外汇管理，切实打击逃汇和非法套汇行为，规范金融机构的外汇 记大过以上直至行政开除处分；（二）对指使、授意或者明知违规情况不予制止的负责人给予行政撤职或者行政开除处分。违规金额一年内累计等值在５００万美元（含 ...
//www.110.com/fagui/law_29572.html -了解详情
同 年11月18日，吴某某指令将此1亿元转至中资源在中国民生银行 370 ?北京分部正义路营业部的账户上，声称用于投资中资源总公司的验 资。期间， 的故意和行为， "五方”协议真实有效的辩护理由。经查，被告人吴某某身为国有 企业负责人，为帮助被告人王某某偿还贷款，用所谓的“五方”协 议为幌子，将彩虹1 ...
//www.110.com/ziliao/article-491168.html -了解详情
上诉人（原审原告）中国光大银行股份有限公司北京西直门支行，住所地略。负责人高宇虹，行长。委托代理人李文娇，女，1984年2月25日出生，东方昆仑 （北京）律师事务所律师。被上诉人（原审被告）北京市信达立律师事务所，住所地略。负责人张健，主任。委托代理人吴名有，北京市先平律师事务所律师。原审被告张某某， ...
//www.110.com/panli/panli_46221250.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务