外部原因分析及典型案例。外部原因包括企业经营管理不善或破产倒闭、企业逃废银行债务、企业违法违规、地方政府行政干预等；内部原因包括违反贷款“三查”制度、违反贷款 本期非信贷不良资产及预计损失变动较大，应对其原因进行分析，特别是各类待处理资产、待清理资产、应收科目核算的资金变化情况。(二)地区结构分析。各 ...
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清仓查库成果，确保国家粮食安全，实现收购资金封闭运行的重大举措。中国农业发展银行河南省分行等部门《关于开展粮食清资核贷工作的意见》已经省政府同意，现 和财务制度，进一步加强统计、会计和库存管理，粮食销售出库后必须及时进行账务处理。粮食行政管理部门要切实加强对粮食企业的监管，督促企业严格执行国家粮食购销 ...
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报中国银行业监督管理委员会省、自治区、直辖市、计划单列市局审批。经批准设立的农村合作银行分支机构，由所在地中国银行业监督管理委员会地（市、州）分局颁发金融许可证，并 办法》及有关法律、行政法规处理。第六十四条农村合作银行的工作人员在业务经营与管理过程中，有侵占、挪用、受贿等违法违规行为的，按照国家有关 ...
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如下：一、本办法是按照国际惯例，结合我国金融信托投资机构实际情况制定的，与商业银行的资产负债比例管理指标基本协调一致，有利于金融机构开展合理有序的竞争。二、鉴于目前金融 十一条的压回期限处理，到期不能压回的按超比例处罚。第二十四条对违反本办法第二章第十三条（拆入资金比例）要求的，按违规金额处以日５／万 ...
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重要监控指标符合有关监管要求，内部控制健全有效，连续三年无严重违规行为或重大案件发生，能够贯彻中国人民银行的监管意见。3．具有拨付营运资金的能力。4．拟 、租用场地等工作；不得在筹建机构获准开业之前，事先择定开业日期。一经发现，人民银行将给予相应的处理，直至停止批准机构筹建、开业。六、股份制商业银行应 ...
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虚假证明文件，买卖、转让、出租、涂改或者伪造资格（资质）证书、批件、营业执照、银行帐号、印鉴的；（二十七）违反规定自立收费项目、提高收费标准，或者擅自 的，应当追究有关人员的责任。第八条本规定第二条规定以外的人员的工程建设违规行为的处理，由所在单位或上级主管部门参照本规定执行。第九条建设工程违规行为 ...
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550元/套。宝鸡市民在办理相关业务时，如果银行在合同中存在违规收费行为，消费者可以与其协商，要求退还违规收取的费用，也可以向仲裁部门申请仲裁，或 此类条款可向12315投诉昨日，省工商局相关负责人说：这三家银行违反了国家工商总局《合同违法行为监督处理办法》的规定，因此必须修正相关条款，也必须受到处罚 ...
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转让及其他方式并购境内房地产企业，或收购合资企业中方股权的，须妥善安置职工、处理银行债务、并以自有资金一次性支付全部转让金。对有不良记录的境外投资者，不 房地产企业开发、销售等经营活动的监管，发现囤积土地和房源、哄抬房价等违法违规行为的，要根据国办发[2006]37号文件及其他有关规定严肃查处。 三、 ...
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信访投诉的方式，请求中国银监会浙江监管局处理中信银行杭州庆春支行在办理业务时存在着严重的违法违规行为。经调查核实，浙江监管局作出了不予 向浙江省环保局提出《投诉书》，浙江省环保局将此事依照信访程序交由温州市环境保护局调查处理，要求温州市环境保护局将查处结果上报浙江省环境违法行为举报中心，并书面反馈原告 ...
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抬头、滥用世界贸易组织规则的风险；⑤建筑施工企业面临的工程款拖欠风险；⑥妥善处理劳动用工涉及劳动合同的风险；⑦历史遗留的债权债务提前引爆的风险。由此可见， 来划分与客户的损失承担比例。 2. 违规办理教育储蓄存款的法律风险。 教育储蓄是指个人按国家有关规定在指定银行开户、存入规定数额资金、用于教育目的 ...
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