，用语有所不同。有的规定数额较大，例如刑法第172 条规定，明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的；有的规定违法所得数额较大，例如刑法第175 条规定，以转贷 才构成犯罪的，是结果犯，如过失致人死亡罪、滥用职权罪等；这种结果犯只有是否成立的问题，而不可能存 在既遂、未遂、中止与预备之分；没有发生侵害 ...
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，特别是随着社会发展，犯罪案件日益复杂化，已是一个不容忽视的现实。许多新型的犯罪（诸如贩毒、行贿、伪造货币、组织卖淫、网络犯罪等等）以其高度的 涉案被捕，并被判有罪。这一历时3年的侦查，被称作ABSCAM Operation（AB为Abdul的缩写，Scam意为诱惑、欺骗）。相关判例请参看U.S. v ...
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的法定区别，主要就是对公款是非法占有还是非法使用。但两罪的区别在客观证据上又是怎样表现的呢？各自又有什么特点呢？要回答这些问题，就必须对下面的问题作一 ）；咨询收入、劳务收入等等。这些账外财产虽然在会计账内尚未反映，但却被各种相关的财务关系和财务资料所制约和控制着，有关人员也同样承担着经管责任，不能将 ...
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等进行质证时，诉讼各方询问鉴定人、勘验人应当遵循以下规则：(1)发问的内容应当与案件的事实相关；(2)不得以诱导方式提问；(3)不得威胁鉴定人、勘验人；(4) 证明系伪造或变造的，应当认定当事人提供的凭证系真实凭证。88．融资租赁合同纠纷案件中，在供货人有迟延交货或者交付的租赁物质量、数量存在问题以及 ...
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规定，现就有关问题通知如下：一、未取得《医疗机构执业许可证》的，不得发布医疗广告。禁止以解放军和武警部队名义(包括军队单位、军队个人和冠以与军队相关的任何称谓 误导患者的，依据《广告法》第三十七条规定予以处罚；对伪造、变造、提供虚假医疗广告证明文件的，依据《广告法》第四十四条规定予以处罚；对以新闻报道 ...
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服务的非银行金融机构。外资投资性公司为其在中国境内的投资企业提供金融服务而申请设立的财务公司适用本办法的相关规定。第三条本办法所称企业集团是指在 。第二十四条财务公司应当依照法律、行政法规及中国银行业监督管理委员会的规定使用金融许可证。禁止伪造、变造、转让、出租、出借许可证。第二十五条财务公司的公司 ...
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震动全国的大要案，如慕马案、陈希同案、胡长清案、成克杰案等都与经济犯罪密切相关。由于国家机关工作人员严重不负责任、滥用职权、玩忽职守引发的楼塌 ，如利用计算机技术进行贪污犯罪，利用高科技手段伪造货币等。至于设立公司，利用经济合同进行诈骗活动，在入世后相对日趋自由的贸易环境中，很有可能大量出现。 第四 ...
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，确立其设立模式、性质、职能；配备专职人员，明确其责任。其次，扩大洗钱罪的上游犯罪，把贪污贿赂、盗窃、抢劫、偷税、赌博、贩毒、诈骗等严重 《洗钱犯罪》。[M] .北京。中共中央党校出版社。2003. 4、谢清河。《我国资本外逃问题探讨》。[J] .济体制改革，2004（5）。 5、何红梅。《商业银行 ...
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海盗及其他海上犯罪，走私毒品，贩运奴隶，伪造货币等，损害多数国家或人类共同利益的行为，且国际法规定为应予处罚的犯罪行为。[6]我国着名国际法学者王铁崖 可以进行评价，但以使用武力来确保或控制那样的人权尊重却不可能是合适的手段（方法）。[34]关于环境保护的相关例子，可举海湾战争时伊拉克对大气层、海洋所 ...
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对杀人、强奸、抢劫、爆炸等严重犯罪分子,主要事实清楚的,应当迅速及时审判,可以不受刑事诉讼法规定的相关期限的限制。 实务中,出现下列情况:侦查人员不履行向犯罪 是导致超期羁押、刑讯逼供问题的思想根源之一。修改《刑事诉讼法》时应明确规定无罪推定条款。 第二,确立反对强迫自证其罪的原则。犯罪嫌疑人或被告人 ...
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