犯罪的范畴，在客观构成上完全适用诈骗犯罪的构成模式。即：由实施欺诈行为被害人产生错误认识被害人基于错误认识而处分财产行为人或第三人获得财产被害人 诈骗犯罪。具体而言，包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗、骗取出口退税罪和合同诈骗罪。这些特殊诈骗犯罪 ...
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的法律关系。该惯例也是审理海上货物运输合同纠纷案件、提单纠纷案件和海事欺诈案件的重要定案依据。除此以外，国际商会还编纂了与海事审判有关的1978年《 “天裕”（TIAN YU）轮海盗船案件时，就是以“海事欺诈例外原则”排除《跟单信用证统一惯例》的适用，冻结信用证下的货款。该案适用的就是公共秩序保留原则 ...
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应当事前经国家外汇管理局批准；境内中资外汇指定银行开立90天以上360天以下的远期信用证，应当在承兑后15日内办理定期登记手续；外商投资企业向境内外资金融机构或 信用证，有正常的因素，如进口商和出口商之间发生贸易纠纷，发现信用证项下有欺诈行为等而由法院签发止付令而拒付，对于上述因正常情况拒付的，应当由 ...
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所得资金进行违法活动的。5、其他后果严重或者有其他严重情节的情形。第160条欺诈发行股票、债券罪构成犯罪：1、发行数额在五百万元以上的；2、伪造、 以上的；3.虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的；4.其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形 ...
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上述协议，中行辽宁分行自1998年11月3日先后8次为圣兰德公司对外开立信用证付款3,125,995.78美元。中行辽宁分行为融泰公司、圣兰德公司共计信用证付款 在明知其财产已被查封的情况下仍与中行辽宁分行签订抵押协议，其行为属欺诈的民事行为，按照《中华人民共和国民法通则》第五十八条和《中华人民共和国 ...
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本息清偿为止。2008年1月28日，原审原告XX农行向原审被告XX公司支付了信用证项下进口押汇借款251600美元。原审被告XX公司至今未予清偿。2008年5月 农行与XX公司以欺诈方式骗取担保，并存在以新贷还旧贷的情形，XX公司不应承担保证责任。原审法院认为XX农行与XX公司之间的信用证项下的进口 ...
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本息清偿为止。2008年1月28日，原审原告XX农行向原审被告XX公司支付了信用证项下进口押汇借款144126美元。原审被告XX公司至今未予清偿。2008年5月 农行与XX公司以欺诈方式骗取担保，并存在以新贷还旧贷的情形，XX公司不应承担保证责任。原审法院认为XX农行与XX公司之间的信用证项下的进口 ...
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资金进行违法活动的。 5、其他后果严重或者有其他严重情节的情形。 第160条欺诈发行股票、债券罪 构成犯罪： 1、发行数额在五百万元以上的； 2、 票证罪 情节严重： 银行或者其他金融机构及其工作人员： 1、违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的； 2、违反 ...
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才生效，若被申请人在明知货物有问题时仍促成与下家的合同生效，便是欺诈。因此，申请人认为被申请人的下家合同是虚假的。6．反诉申请已过时效。 狭鳕原条鱼。韩文本对此的规定，被申请人称为冷冻鳕鱼。被申请人开具的信用证称为COD FISH。申请人对此未提出异议。根据申请人提供的“太平洋西部经济鱼类字典”，鳕鱼 ...
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的报关手续，若上海煤航公司就应付东方公司的款项(包括但不限于已开立信用证项下已到港或未到货的上海煤航公司应支付的货款等)所提供 航公司的0405IM701G号、0405IM702G号、0405IM703G号合同交易中，东方公司均是在信用证付款日尚未到上海煤航公司尚未付款情况下释放货权，但这不表明担保人 ...
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