。财政部、人力资源社会保障部、卫生部、民政部等部门出台了《关于加强和规范社会保障基金财政专户管理有关问题的通知》等制度文件；各省已出台或完善社会 领取养老金3569.46万元；全国共有240.40万人跨省拥有两个以上企业职工基本养老保险个人账户。 --各地实行的保障政策尚不完全统一。从缴费政策看，截至 ...
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规定，代理人寿保险业务的保险代理人只能为一家人寿保险公司代理业务。1999年《关于加强保险兼业代理人管理有关问题的通知》首次提出，保险兼业代理人最多只能同时为四家 业务范围、授权权限；（2）建立和健全保险代理业务的风险管理制度和措施，加强对业务风险的控制和管理；（3）创建对代理保险业务实施监控和报告的 ...
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手写部分内容是事后添加的，至于中国建设银行股份有限公司章程，主要是规范和加强银行内部的风险管理，对外没有约束力。对杨少勇开除处分的决定，是银行内部的管理行为 的情况下，其法定代表人马海建指定所借款项转入其个人账户系职务行为，出借人辛海辰按照其指定账户存款并不违反合同约定。对所借款项如何支配，系借款人和 ...
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只有一个不再使用的无记名手机号码。在付款环节，卖家冒用他人名义开设银行账户，而买家则通过无卡存款的方式支付货款，款项集中后由专人负责将其汇往境外。在 国内交易环节的漏洞。相关行业主管部门应当按照《关于加强寄递渠道治安管理工作的通知》[6]、《关于进一步加强快递企业收寄验视工作的通知》[7]的要求，积极 ...
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应书面通知并移交有权处理的部门处理。 9、加强内部管理，即应建立健全业务、财务、安全和风险管理制度，完善社会保险信息系统。 第九条 工会依法维护 未缴纳或者补足社会保险费的，社会保险费征收机构可以向银行和其他金融机构查询其存款账户；并可以申请县级以上有关行政部门作出划拨社会保险费的决定，书面通知其开户 ...
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应书面通知并移交有权处理的部门处理。 9、加强内部管理，即应建立健全业务、财务、安全和风险管理制度，完善社会保险信息系统。 第九条 工会依法维护 未缴纳或者补足社会保险费的，社会保险费征收机构可以向银行和其他金融机构查询其存款账户；并可以申请县级以上有关行政部门作出划拨社会保险费的决定，书面通知其开户 ...
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低估资本要求的情况，应要求商业银行及时改进，及时补充资本。 《商业银行银行账户利率风险管理指引》为普适性指引，既适用于实施和自愿实施新资本协议的 防范风险，银监会于2009年7月发布了《关于进一步加强银行业金融机构与机构客户交易衍生产品风险管理的通知》。 考虑到我国机构客户参与衍生产品业务时间普遍不长 ...
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相应的规定。为了更进一步贯彻落实审判公开制度， 2007年6月最高人民法院下发了《关于加强人民法院审判公开工作的若干意见》，进一步推动了司法公开工作。2009年12月 一步操作完成后，不到下班时间不会被发现，于是当天下午两人利用存款账户可通存通兑的功能，到工商银行扬州分行下设的其他储蓄所成功取款二十六 ...
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及所属部分单位违规向本单位和下属单位基本存款账户划拨资金5925.81万元。3．所属机关服务中心未经批准将受托管理的委机关房产出租，2011年取得出租收入 问题，要求尽快纳入法定账册核算管理；对投资和出借资金面临损失风险问题，要求采取措施尽快完成对投资企业的清理整顿；对违反政府采购程序下达采购计划问题 ...
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以客户备付金为他人 提供担保。另外还规定，支付机构接收的客户备付金，必须全额缴存至支付机构客户备付金专用存款账户。在满足办理日常支付业务需要后，可以单位定期存款 混业经营的态势，发展速度越来越快，风险也进一步积聚。2014年1月6日，国务院办公厅印发107号文《关于加强影子银行监管有关问题的通 知》， ...
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