，有时还要承担于己不利的法律后果。为了“防患于未然”，为了加强对合同法律风险的防范意识和企业的自我保护意识，笔者结合多年的法律实践，与大家解析一些常见的 办理。企业在审查合同时，如有条件可对其基本存款账户进行调查，基本账户是保障企业在发生纠纷时，确定对方资产的最有效的途径。任何一个合同的签订过程都包括 ...
//www.110.com/ziliao/article-265868.html -了解详情
金融机构开立存款账户，并委托存款银行代理支付结算业务。办理支付结算业务使用的票据凭证比照村镇银行管理； （三）具备条件的小额贷款公司可按规定申请加入企业和 关联交易等实施持续、动态监管，督促其完善资本补充机制、贷款管理制度及内部控制，加强风险管理。必要时，可要求小额贷款公司聘用指定中介机构对其进行临时 ...
//www.110.com/ziliao/article-365219.html -了解详情
金融机构开立存款账户，并委托存款银行代理支付结算业务。办理支付结算业务使用的票据凭证比照村镇银行管理； （三）具备条件的小额贷款公司可按规定申请加入企业和 关联交易等实施持续、动态监管，督促其完善资本补充机制、贷款管理制度及内部控制，加强风险管理。必要时，可要求小额贷款公司聘用指定中介机构对其进行临时 ...
//www.110.com/ziliao/article-314873.html -了解详情
金融机构开立存款账户，并委托存款银行代理支付结算业务。办理支付结算业务使用的票据凭证比照村镇银行管理； （三）具备条件的小额贷款公司可按规定申请加入企业和 关联交易等实施持续、动态监管，督促其完善资本补充机制、贷款管理制度及内部控制，加强风险管理。必要时，可要求小额贷款公司聘用指定中介机构对其进行临时 ...
//www.110.com/ziliao/article-291939.html -了解详情
，吸收存款，发放贷款。 第四十八条 企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营业场所开立一个办理日常转账结算和现金收付的基本账户，不得开立两个以上基本账户。 规定，制定本行的业务规则，建立、健全本行的风险管理和内部控制制度。 第六十条 商业银行应当建立、健全本行对存款、贷款、结算、呆账等各项情况的稽核、 ...
//www.110.com/ziliao/article-321628.html -了解详情
期限后与立案法院取得承办法官的姓名及联系方式,并协助承办法官查找被执行人房屋、存款、汽车等财产；对已经查到的财产，应于当日申请法院采取查封、 风险监管制度作为公司规章制度的重要组成部分，加强企业风险监管制度及公司其他规章制度的管理，确保企业风险监管制度的执行与落实，不仅是贯彻公司规章制度的要求，也是 ...
//www.110.com/ziliao/article-287181.html -了解详情
投资账户； （十）在相关监管部门备案的企业年金基金； （十一）主承销商自主推荐机构投资者管理的证券投资账户； （十二）经中国证监会认可的其他证券投资产品。 证券经营机构申购自己承销股票的通知》（证监机字〔1997〕4号）、《关于加强证券经营机构股票承销业务监管工作的通知》（证监机构字〔1999〕54号 ...
//www.110.com/ziliao/article-191144.html -了解详情
年6月19日《国务院关于修改〈中华人民共和国海关稽查条例〉的决定》第二次修订）第一章 总则第一条为了建立、健全海关稽查制度，加强海关监督管理，维护正常的进出口 关长或者其授权的隶属海关关长批准，查询被稽查人在商业银行或者其他金融机构的存款账户。第十五条海关进行稽查时，发现被稽查人有可能转移、隐匿、篡改 ...
//www.110.com/ziliao/article-598815.html -了解详情
应书面通知并移交有权处理的部门处理。 9、加强内部管理，即应建立健全业务、财务、安全和风险管理制度，完善社会保险信息系统。 第九条 工会依法维护 未缴纳或者补足社会保险费的，社会保险费征收机构可以向银行和其他金融机构查询其存款账户；并可以申请县级以上有关行政部门作出划拨社会保险费的决定，书面通知其开户 ...
//www.110.com/ziliao/article-365136.html -了解详情
张用他人名字的提款卡，其妻曾明娜则有六个银行户口及两个定期存款账户。四是借货币兑换店和“专业”贸易公司，把人民币现金兑换成外汇。主要 。”对于像我国这种新兴市场经济国家来说，应该特别针对政府官员、国有大中型企业高层管理人员个人账户的情况加强监督，注意非正常的资金流动。我国已经签署了《联合国反腐败公约》 ...
//www.110.com/ziliao/article-614877.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务