投资机构虽多，但是真正有效运作的并不多。如在西安，西安风险投资公司成立至今并为进行过任何有效的投资运作，其工作人员也寥寥无几而且还都身兼他职。这种尴尬的 孱弱。在监管能力达不到要求的情况下，启用隐名合伙很可能成为部分人进行金融诈骗的工具及对黑色收入进行洗钱的便捷之道。从而引发市场混乱，如果登记的话，将 ...
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投资机构虽多，但是真正有效运作的并不多。如在西安，西安风险投资公司成立至今并为进行过任何有效的投资运作，其工作人员也寥寥无几而且还都身兼他职。这种尴尬的 孱弱。在监管能力达不到要求的情况下，启用隐名合伙很可能成为部分人进行金融诈骗的工具及对黑色收入进行洗钱的便捷之道。从而引发市场混乱，如果登记的话，将 ...
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利用金融体系漏洞，大肆挖国家的墙脚，侵吞了巨额财产，制造了涉嫌诈骗南京禄口国际机场投资公司3亿多元资产等一系列触目惊心的金融大案。尽管他行踪一向神秘低调， 伙疯狂犯罪的内幕浮出水面。不久，江苏省公安厅查明，在北京赛克赛思科技投资有限公司与南京禄口国际机场投资公司签订资产置换协议时，国洪起等人还勾结广东 ...
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于1998年5月28日到北京市公安局投案自首。综上，被告人黄丰利用信用证诈骗人民币13398万余元。北京市人民检察院第一分院向本院移送了本案被告人黄丰的供 ，后中国经济开发信托投资公司上海翔殷路证券交易营业部向中国欧美进出口公司支付人民币1.32亿元。9.证人华大林(北京天林贸易公司法人、经理)的证言 ...
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、业务培训和人员管理等。在此过程中，×××等人通过×××、×××、××、××、×××等人在北京、宁波两地办理了个人银行卡，用于收取被骗股民的汇款，且交由负责财务的××（ 组长，将招聘来的人员分设到每个小组为诈骗成员，在经理、副经理、组长的领导下，不固定地冒充股票投资公司的职员、经理、财务总监、主任等， ...
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十分激烈，到2005年，中国的SP数量已超过4000家。且因黄色短信和短信诈骗泛滥，导致政府多次强令运营商整顿，很多SP生存日趋艰难。 中国移动在整顿过程中决定 万元;第二轮引资，又增扩500万股，以每股9元多引入了北京弘毅泰达投资管理有限公司和金石投资公司，其余自然人股东包括：杨超、谭春陵、赵海丽、 ...
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月，拜怀智认识了青海省某工商局一个名叫王振华的退休干部。王同他人合伙开办了一个振宁投资公司，但生意做得不景气。当拜怀智听说他要转让这个公司后，就 女秘书相陪，天天桑拿，吃请游玩，一出手就是几万，经常来往于西宁与北京之间。美乐公司的诈骗行为伤害了许多人和企业，久等无果的被害人醒悟过来后，纷纷写信检举揭发 ...
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达到渴求的地步。一些金融骗子正是利用了企业的急切心理，用一些粗劣的伎俩诈骗钱财。北京师范大学珠海分校国际金融学院副教授蓝裕平曾亲身目睹，广东一家民营企业所 告诉记者，其实对国际融资有所了解都很容易识破。他分析，首先所谓的外国投资公司的运作方式不合惯例。国际投资者通常是专业化运作，非常理性。在没有亲自对 ...
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公司)的人民币45万元、于2004年2月下旬骗取北京君泰投资管理有限公司(以下简称君泰公司)的人民币192万元、于同年3月欲骗取上海京厦房地产发展有限公司(以下 职员郑正明等投资公司主管职员的身份，共同行骗，取得被害人信任，一起与被害人洽谈融资业务并签订贷款协议、诱骗被害人将资金转帐、诈骗得手后分占较 ...
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”工商企独闽榕字第00623号工商营业执照以及美国加利福尼亚州圣卡罗斯市(CITYOFSANCARLOS下同)向“良木园投资公司”(GOODWOODPARKINVESTMENTS，CO.)颁发的一份商业许可BUSINESSLICENSE下同)作为依据，证明其属在中国投资的美国合法公司，应受中国 ...
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