局面到了2003年修改商业银行法时终于有了转机。修改后的商业银行法虽然没有取消银行资金违规流入资本市场的禁止性规定，但在原有条款基础上增加了“但国家另有规定的 服从，因此涉及到两个或两个以上部门的金融监管案件时，仍需要人民银行出面协调，统一处理。比如德隆系一案，单个监管机构已经无法招架，最后还是由人民 ...
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投资银行办理国库券托管事项属超范围经营。黑龙江投资银行将国库券交于大庆太保公司托管的行为，名为托管实为违规获取高额利差的融资行为。依照《中华人民共和国民法通则》第 是不同性质的法律关系，将平等主体之间的民事责任与追究个人的刑事责任分别处理，是符合法律规定的。中包期货大庆公司应否偿还大庆太保公司欠款属另 ...
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“后三海公司”上述提交的材料亦不符合银行给予开户申请人开立一般存款帐户的有关条件规定。被告交行杨浦支行违规给予“后三海公司”开户，而该行为客观 一审案件受理费同等金额向本院预交上诉受理费。逾期不交的，按自动撤回上诉处理。 审判长汤黎明 审判员章华 代理审判员潘云波 二○○○年六月二十三日 书记员沈亦平 ...
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清，上海市丰泽律师事务所律师。原告中国银行悉尼分行(下称悉尼中行)诉被告中国工商银行深圳市分行(下称深圳工行)、厚诚物业有限公司(下称厚诚公司)、上海福海房地产 协议中也约定提供贷款的先决条件是抵押物进行登记、抵押合同生效后再行放款。原告违规放款，其损失与被告深圳工行无关。并且，原告与被告厚诚公司已就 ...
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进行逐项清理。从清理结果看，我省新开工项目总体上符合项目审批、用地审批、银行信贷等方面的要求。我省虽然不存在投资增长过快的问题，但仍然存在投资 有关责任人和责任单位已受到党纪政纪处分，触犯法律的已由司法机关依法处理。国务院同时责成对项目违规建设负有领导责任的内蒙古自治区人民政府主席杨晶，副主席岳福洪、 ...
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各级税务机关征收的各项税款，均须及时足额缴入国库，不得积压、挪用和截留。当地设有银行的，所征税款应当日划解入库，当日不能划解的，最迟于次日划解 要严格依照有关规定和以下要求进行严肃处理。1．对于政策制度执行不严，管理不力的单位，要责令限期整改；从2000年9月份起再违规提退代征手续费的，一经发现，坚决 ...
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经济分类）、支出类型、用途、创建用户、创建时间、复核用户、复核时间、处理状态等要素。第二十七条“还款汇总表”在“还款明细表”基础上生成，应包含还款 填写规定不变。财政授权支付指令收款人统一填写持卡人所在单位名称。第三十条代理银行根据预算单位签发的支付指令和“还款汇总表”信息，于收到支付指令的当日，将 ...
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密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件； （四）高管人员严重违规； （五）发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害； 操作风险指标和操作风险损失数据； （三）商业银行及时有效处理操作风险事件和薄弱环节的措施； （四）商业银行操作风险管理程序中的内控、检查和内 ...
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对各金融机构进行常规稽核后取得的现场检查资料、完成的稽核报告、稽核结论和处理处罚决定。“现场监管的非常规信息”是指在稽核工作计划以外的现场检查资料、报告 意见。(二)工作规划与总结的主要内容。?各机构司局：对上期(年度、半年)银行、保险、信用社和其他非银行金融机构的数量、结构、地区分布、发展动态和市场 ...
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的移存和清算； (六)有一定的异地支付结算业务量； (七)在申请签发银行汇票前一年内未发生重大违规、差错事故和在三年内未发生重大经济案件。第四条 申请签发银行 凭证、银行汇票专用章、编押机具，并按规定进行处理。第十一条 对因本规定第七条规定情况退出的银行机构，自退出之日起一年期限届满后，方可提出签发 ...
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