中遇到的重大疑难问题，应当及时研究解决，并分别上报国家工商行政管理总局和信息产业部。 国家工商行政管理总局 信息产业部 二00五年一月二十六日 广告管理条例施行 经济和社会秩序，影响社会稳定，必须严厉打击。目前的非法集资活动，主要涉及债权、股权、商品营销、生产经营等领域，包括非法吸收公众存款、集资诈骗 ...
//www.110.com/ziliao/article-167909.html -了解详情
假币罪、擅自设立金融机构罪、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪、非法吸收公众存款罪、伪造、变造金融票证罪、伪造、变造国家有价证券罪、伪造、 秩序的犯罪，即刑法所规定的金融诈骗罪，包括集资诈骗罪、信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪等。该类金融犯罪的特点在于行为人通过诈骗行为直接地 ...
//www.110.com/ziliao/article-17204.html -了解详情
，7月14日，沈阳市中级人民法院对杨斌及相关企业犯合同诈骗、伪造金融票证、虚报注册资本、非法占用农用地等案作出一审判决，判处杨斌有期徒刑18年、罚金230 ；被告人孙大午犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑3年，缓刑4年，处罚金10万元。耐人寻味的缓刑的背后是，孙大午案没有受害人，集资完全用于企业发展， ...
//www.110.com/ziliao/article-123824.html -了解详情
速生杨“零风险”号称“零风险”的杨树速生丰产林风险其实不校金连成说，如果经营不善和遇到较大的自然灾害，其经济效益都会降低甚至没有效益。据介绍，投资杨树速生林的 璞真事业机构”，利用所谓的“绿色财富计划”进行集资诈骗。三年时间内非法吸收公众存款达6.12亿元、集资诈骗4800多万元，受害群众近万余人次。 ...
//www.110.com/ziliao/article-120291.html -了解详情
稚瀚既没有向公司交纳费用，也没有取得公司的同意和授权，属于无中生有，其实质就是隐瞒真相、虚构事实的诈骗行为。充值卡明文密码具有财物属性，可以成为财物 争议是事出有因，值得重新检讨。理由请参考本人在网上发的《从实例角度论非法吸收公众存款案的三大陷阱》一文。作者单位：湖南省城步苗族自治县人民检察院 肖佑良 ...
//www.110.com/ziliao/article-482751.html -了解详情
存款，扰乱金融秩序的，可以构成“非法吸收公众存款罪”（《刑法》第176条）；如果是以非法占有的目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，则可能 罪”；“伪造、出售伪造的增值税专用发票罪”和“非法出售增值税专用发票罪”。2.在发票使用环节，法律禁止虚开增值税专用发票和可以用于骗取出口退税、抵扣税款的发票。 ...
//www.110.com/ziliao/article-265867.html -了解详情
了组织、领导传销罪，从而为我国传销活动犯罪的惩罚与遏制提供了专门性的刑法依据和罪刑标准。在司法实践中，组织、领导传销罪的认定需注意以下几个问题： 中，越来越多的行为人采用传销方式进行非法吸收公众存款、集资诈骗、非法买卖原始股等，于是本罪与非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法经营罪等出现竞合。对此，司法 ...
//www.110.com/ziliao/article-163804.html -了解详情
损害了金融机构融资为主的金融市场秩序和他人的财产权利，应当依照刑法第175条规定的高利转贷罪追究其刑事责任。(二)非法吸收公众存款罪。在高利息的诱惑下， ，按照非法拘禁罪定罪处罚。 在高利息的诱惑下，还可能引发集资诈骗、违法发放贷款、洗钱等经济犯罪，也可能发生挪用公款、挪用资金去放高利贷的职务犯罪等。 ...
//www.110.com/ziliao/article-468848.html -了解详情
,甚至酿成刑事案件,给社会增添了不稳定因素。 最近几年，在经济多元化发展格局和银行信贷资金局部供给缺位并存的现实环境下，我国民间借贷空前活跃，一方面中小企业发展 不稳定问题突出。在民间借贷幌子下隐藏着的非法吸收公众存款、集资诈骗等非法金融活动，严重扰乱正常金融秩序和社会治安。因此，用法律手段构筑科学、 ...
//www.110.com/ziliao/article-310947.html -了解详情
或风险情况。 第四十五条实行重大事项报告制度。信用担保机构发生担保诈骗、金额可能达到其净资产5%以上的担保代偿或投资损失,以及董事、监事、 准备金和担保赔偿准备金的; (六)未按规定执行各项担保风险控制比率的; (七)拒不履行到期担保代偿责任的; (八)以高息理财名义进行非法集资、非法吸收公众存款的, ...
//www.110.com/ziliao/article-189383.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务