：1、组织协调银监会、人民银行、信用社省级管理机构等有关部门，制定当地信用社风险防范和处置的具体办法并组织实施。2、组织协调有关部门处置信用社发生的 3、依法组织现场检查和非现场监测，做好信息统计和风险评价，依法查处违法违规行为。建立信用社监管评级体系和风险预警机制，根据信用社评级状况和风险状况，确定 ...
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和清晰的盈利模式； （六）遵守注册地法律法规，最近2年内未发生重大案件或重大违法违规行为； （七）境外商业银行作为发起人的，其所在国家或地区金融监管当局已经与 拆借； （七）向金融机构借款； （八）境外借款； （九）租赁物变卖及处理业务； （十）经济咨询。 第二十七条 经银监会批准，经营状况良好、符合 ...
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存在沉淀资金、构成单位犯罪为由将路坚一审的死刑改判为无期徒刑。4、商业银行在2007年2月6日的《申诉案件听证笔录》中陈述“本案沉淀资金确实有，但不 未予核实，在印鉴上预留的杨连山的私章与营业执照负责人名字不符的情况下，违规给建行金水路分理处开设账户；严重违反国家规定，将本案所涉7857万元储户资金不 ...
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万元及利息，运盛实业公司也未履行其保证责任。 2000年4月14日，建行电力支行更名为中国建设银行福州市城北支行（以 下简称建行城北支行〉。 表示，所以这样的请求能否实现还取决于董事会和股东大会的召开与决议。 所以，人民法院处理类似案件不能超越公司内部权力机构的审议，直接判决 上市公司对全体股东分红， ...
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李玉常到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原审法院经审理查明：中信银行长沙阳光支行于2006年7月3日向李海波出具的借条载明“今借到李海波人民币捌佰 349号起诉书一份，该起诉书显示蒋慕飙涉嫌非国家工作人员受贿罪和违规出具金融票证罪，其中涉嫌违规出具金融票证罪的犯罪事实部分载明：……蒋慕飙违反规定，私自以 ...
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怪案：一个法律依据都没有的一审判决书，你见过吗？ 民事上诉状 上诉人： 陈 兵 被上诉人：江苏如皋农村商业银行股份有限公司 上诉人因与被上诉人江苏如皋农村商业 上诉人的一个偶然错误，就将一个工作20余年的同志解除劳动合同推向社会，显然没有坚持违规事实与责任轻重相适应的处理原则，存在明显的不恰当。何况 ...
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存款机构的一般交叉担保、股东权益。我国《商业银行法》（2003年修订）第71条第2款规定：商业银行破产清算时，在支付清算费用、所欠职工工资和 等措施进行援助；对于一些违法、违规、资不抵债、问题极为严重的金融机构，进行了依法接管、关闭或破产处理；1995年，中国人民银行接管了中银信托投资公司；1997年 ...
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九条的规定，我分局根据《境内机构对外担保管理办法实施细则》第五十条对你公司违规行为给予警告。三、你公司今后应严格按照外汇管理规定开展业务。该批复一式两联 利率上浮2%计收，还款为自2002年9月30日起按季度还款，而提款方式等未作修订，仍按之前的银行授信函处理。被告万轩置业作为借款人理应按照贷款合同的 ...
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存款机构的一般交叉担保、股东权益。我国《商业银行法》（2003年修订）第71条第2款规定：“商业银行破产清算时，在支付清算费用、所欠职工工资和 等措施进行援助；对于一些违法、违规、资不抵债、问题极为严重的金融机构，进行了依法接管、关闭或破产处理；1995年，中国人民银行接管了中银信托投资公司；1997 ...
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辉的委托代理人王应德到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告天心银行诉称：2007年4月30日，原告收到广东永晟有限公司汇入本行（账号为3380315100004018） 胡文辉应当承担自2007年4月30日起非法占用不当得利期间的利息损失；3、本案系刑事犯罪案件，应依法将本案移送至公安机关处理。因胡文 ...
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