安全，当地进口商只要交纳一部分押金，就可以开立大额信用证，这就为以后可能产生的欺诈创造了条件。信用调查避免涉外欺诈随着中国经济改革的深入，越来越多的企业处于 ，开展信用调查可以在一定程度上规避交易风险。他介绍道，国内某公司一直通过信用证方式与美国某进口商交易。有一次，遇到季节性调整，该美国公司要求用t ...
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年12月，杨市钢铁厂向无锡中行申请开出编号为LC95C0561／94的360天远期信用证，金额为315万美元。同年12月19日，杨市钢铁厂向无锡中行出具了一份 故无论从事实上，还是适用法律上，洛社镇政府均不能免除担保责任，锡山中行不存在欺诈事实。综上，洛社镇改府的上诉理由均不能成立。请求驳回土诉，维持 ...
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法律和主张正义的中国法院的支持。(三)可隆会社认为：工艺公司采用一种欺诈手段与俄罗斯荷花公司签订了虚假的易货贸易合同，进而向防城港海关提供了虚假的报关单 履行合同中，被鞍钢公司拒绝接受后，转卖给天隆公司的。中国银行鞍山分行基于信用证交易取得该票单据，由于交易失败，根据(韩国)新韩银行的指示将该票单据 ...
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、贴现、透支、保理、拆借和回购等；表外授信包括贷款承诺、保证、信用证、票据承兑等。授信按期限分为短期授信和中长期授信。短期授信指一 )客户现金流出现问题。(三)客户产品或服务的市场需求下降。(四)还款记录不正常。(五)欺诈，如在对方付款后故意不提供相应的产品或服务。(六)弄虚作假(如伪造或涂改各种批准 ...
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期末数境内同业拆入境外同业拆入（十三）应按下列格式披露存入承兑汇票保证金、信用证开证保证金、外汇买卖交易保证金等短期保证金：款项内容期初数期末数（十四） 风险方面，应披露的内容包括：１、利率风险，即市场利率变动的风险；２、欺诈风险，即投保人、被保险人、保险代理人不遵循最大诚信原则，违反法定义务，向保险 ...
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承担保证责任。当时保证合同签订违背了真实意思表示，有一皮革要求我们担保时存在欺诈行为，而且在该担保合同中有一皮革与原告隐瞒了该贷款的用途。被告 ，本院要求原告提供其持有的关于720万元贷款用途的证据，原告提供了相关的信用证开立申请、进出口合同、对外承兑通知书、付款电报、会计凭证，押汇合同，证明720 ...
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行香港浙江兴业银行指示、运费已付、通知人为富乐门公司的清洁提单。接到信用证后，原告通过被告海丰公司厦门代表处将价值63073.40美元的货物排载于“开元”轮 客观上造成承运人认为富乐门公司就是有权提货的提单持有人，给富乐门公司欺诈行为得逞创造条件，所以，原告对损失的发生也有一定的过错，应承担次要责任。 ...
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行香港浙江兴业银行指示、运费已付、通知人为富乐门公司的清洁提单。接到信用证后，原告通过被告海丰公司厦门代表处将价值63073.40美元的货物排载于“开元”轮 客观上造成承运人认为富乐门公司就是有权提货的提单持有人，给富乐门公司欺诈行为得逞创造条件，所以，原告对损失的发生也有一定的过错，应承担次要责任。 ...
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行香港浙江兴业银行指示、运费已付、通知人为富乐门公司的清洁提单。接到信用证后，原告通过被告海丰公司厦门代表处将价值63073.40美元的货物排载于“开元”轮 客观上造成承运人认为富乐门公司就是有权提货的提单持有人，给富乐门公司欺诈行为得逞创造条件，所以，原告对损失的发生也有一定的过错，应承担次要责任。 ...
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行香港浙江兴业银行指示、运费已付、通知人为富乐门公司的清洁提单。接到信用证后，原告通过被告海丰公司厦门代表处将价值63073.40美元的货物排载于“开元”轮 客观上造成承运人认为富乐门公司就是有权提货的提单持有人，给富乐门公司欺诈行为得逞创造条件，所以，原告对损失的发生也有一定的过错，应承担次要责任。 ...
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