条件： (一)股票经国务院证券监督管理机构核准已公开发行； (二)公司股本总额不少于人民币三千万元； (三)公开发行的股份达到公司股份总数的百分之二十五以上； 公开或者变相公开发行证券的，责令停止发行，退还所募资金并加算银行同期存款利息，处以非法所募资金金额百分之一以上百分之五以下的罚款；对擅自公开 ...
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为AMCOSH05188。就上述货物的出运事宜，被告应支付原告订舱、拖车等包干费人民币5,115元，以及原告垫付的海运费、AMS费用美金5,175元，目的港 相反证据，故本院对关联性予以认定。证据10中关于目的港费用的证据形成于境外，未办理公证认证，真实性无法核实，证据效力不予认定。证据11电子邮件的 ...
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。已经发行尚未上市的，撤销发行核准决定，发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还证券持有人；保荐人应当与发行人承担连带责任，但是能够证明自己没有过错的除外 ）股票经国务院证券监督管理机构核准已公开发行；（二）公司股本总额不少于人民币三千万元；（三）公开发行的股份达到公司股份总数的百分之二十五以上 ...
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旅游团队，为保证乙方游客能按时回国，不滞留境外，乙方已经按常规向游客收取了游客不滞留境外的保证金人民币10万元/人，以保障出入境管理的法律严肃性及 担保书、支付团费的汇兑收款凭证、出入境记录，康辉旅行社提交的中国建设银行个人存款证明书、存折、出境旅游合同、竹园旅行社成都分支机构给康辉旅行社发的游客名单 ...
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》、《中外合资投资银行类机构管理暂行办法》、《境外金融机构管理办法》、《上海浦东外资金融机构经营人民币业务试点暂行管理办法》、《境内机构借用国际商业贷款 ，要经过严格审查。[25]美国立法也重视对海外金融机构的风险监管（如要求考察存款的波动性、借款频率与数量、依赖利率敏感性资金的比重、易变现资产数量、 ...
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。合营企业的外汇收支一般应保持平衡。合营企业在国外或港澳地区的银行开立外汇存款帐户，应经国家外汇管理局或其分局批准。合营企业在其经营活动中可直接 应执行国家规定价格，实行按质论价，收取人民币。B、对中外合作经营企业。关于物资的购买，合营企业可以自主决定在中国境内或境外购买本企业自用的机器设备、原材料、 ...
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在谨慎要求方面，《商业银行法》已对资产负债比例管理的资本充足率，贷款余额与存款余额的比例、流动性资产余额与流动性负债余额的比例、对同一借款人的贷款余额与 》、《中外合资投资银行类机构管理暂行办法》、《境外金融机构管理办法》、《上海浦东外资金融机构经营人民币业务试点暂行管理办法》、《境内机构借用国际商业 ...
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国家外汇管理局配合公安机关和其它部门成功破获洗钱及相关案件50余起，涉案金额折合人民币上百亿元。报告称，2005年，中国反洗钱监测分析中心通过对大额和 构成未遂。比如，协助将资金运往境外，结果在运往境外过程中，由于海关人员 的及时发现未能出境，即属洗钱未遂；银行工作人员发现存款中的漏洞或由于事先闻讯的 ...
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企业按照补偿贸易方式引进国外设备时，要按设备的外币数额和规定的汇率折合为人民币，作为实际发生额记账。２．设备外币金额包括：设备及随同设备一起进口的 企业财会部门和有关部门要及时反馈货币资金运用的信息：１．建立健全现金、银行存款和其他货币资金的收支结存日报，托收日报制度，及时反映货币资金当日和当月累计的 ...
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和《中华人民共和国商业银行法》规定的章程；（二）注册资本不少于5000万元人民币，且为实缴资本；资本充足率不低于8%，核心资本充足率不低于4%；（ 有限公司的发起人。设立城市信用社股份有限公司还可吸收境内金融机构、境内非金融机构、境外金融机构和银监会认可的其他发起人作为发起人。以上发起人须符合本办法第 ...
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