。 4．单位进行打包贷款诈骗的。打包贷款是出口地金融机构向出口商提供的短期资金融通，是出口商用进口商开出的信用证连同出口商品作为抵押向金融机构借得的 的财产所有权。所以国家运用刑罚权打击贷款诈骗犯罪的目的不仅在于保护公私财产所有权，更重要的在于防范金融风险，维护国家经济运行安全。在本罪中添加不法所有的 ...
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作如下补充：其一，行为人(直接负责的主管人员和其他直接责任人员)或者负有防止其下属违法的义务，或者直接实行了破坏环境的罪行，将其作为刑事制裁的首要对象 ，不处罚直接负责的主管人员和其他直接责任人员的不正常现象。 2.刑罚规定及运用中的问题 (1)立法未对环境犯罪规定死刑是否适当? 这是一个有争议的问题 ...
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均可;行为人抢劫目的或者对象是车内资金,而非运钞车辆本身。4、多次抢劫或者抢劫数额巨大的。这实际是将同种数罪作为加重情节处理的典型。多次 了凶器，则不论情况如何,都应以抢劫罪定罪处罚。理由是:携带凶器本身就是一种违法犯罪行为,携带凶器往往会使被害人产生恐惧感或产生恐惧 感或者精神强制,不敢反抗.因此 ...
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。注意审查按揭贷款合同的真实性，依法制裁开发商以虚假按揭贷款合同套取银行资金等违法行为；依法制裁恶意拖欠劳务工资的行为，优先保护建筑市场劳动者权益；依法 加强和规范行政诉讼协调的指导意见》（浙高法〔2008〕162号），妥善运用协调和解手段，防止因案件审理不当形成大规模的群体性事件，影响社会稳定。16 ...
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查明行为人主观上究竟出于何种目的。只要行为达到严重程度，就可以犯罪论处。在这种犯罪中运用推定理论去推断出行为人的主观目的，纯属多余。因为司法推定的目的是为确定行为人 高风险营利活动而造成亏损的；（5）将资金用于违法犯罪活动的；（6）携带资金潜逃的；（7）抽逃、转移、隐匿资金有条件归还而拒不归还的；（8 ...
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·鲁西诺为首的庞大的有组织犯罪集团。这些犯罪集团利用美国经济发展过程中广泛运用现代化规模生产技术的机会，大力发展自己的犯罪企业，谋求巨额的经济利益。但是 在社会生活中“明知”指的就是明确的知道。 对于是否要求被告知道是那类罪的违法所得及其收益，有的学者主张：“为黑钱而实行的所谓‘上游犯罪’是多种多样的 ...
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高层人员对传销活动进行电话“遥控”，运用普通侦查手段很难发现其身份和活动规律，所以采取技侦手段也是十分必要的。 3、掌握涉案资金的流向 在经济犯罪侦查中， 出商品成本、工资、奖金和提成等各项费用，以确定传销型非法经营罪的非法经营数额与违法所得数额，为犯罪嫌疑人的定罪量刑打下坚实的基础。 近年来，一度被 ...
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违宪的征兆，从而除非国家能够提出宪法上正当理由，否则即构成对人民权利的违法侵害，换言之，国家对于限制人民权利的理由，负有「举证责任」[12][12].而所谓 权利[56][56].另关于人民请求国家为一定的资金补助，以挹注人民的环保活动，亦因涉及国家财政能力、国家资源的运用以及社会利益的调整等多项因素 ...
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法益是国家司法机关正常的刑事追诉和刑罚执行活动。在确定窝藏罪的犯罪客观构成要件时，需要运用法益的指导功能，即只要行为人实施的妨害国家司法机关正常的 刑事追诉或者刑罚执行的正常活动，而当行为人通风报信的对象是从事卖淫、嫖娼活动的违法分子时，只是破坏了国家行政机关行政执法的正常活动，并未侵犯窝藏、包庇罪的 ...
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方面的空子，并精心策划，设下圈套，诱人上当受骗，达到犯罪的目的； 四是运用现代科技手段作为犯罪工具，其手段更加隐蔽和狡猾。 (四)涉案人员复杂，侦查取证难度大 第四，建议把采用破坏期货方面金融秩序的严重违法行为予以犯罪化。 第五，整合后的金融诈骗罪应当与破坏金融管理秩序罪合并为一节，把该节的罪名修改为 ...
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