。另外，民间借贷还给不法分子提供了洗钱机会，还常常隐藏着非法吸收公众存款、集资诈骗、民间标会等非法金融活动，影响了金融市场的安全与稳定。 二、当前 国家应该尽早制定适应其发展的法律法规，合理引导其直接投向政府鼓励的投资产业和项目，推动民间借贷规范有序运行，促进经济健康快速发展。 2.建立民间融资的监测 ...
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数额在五十万元以上的。第176条非法吸收公众存款罪依据2011年1月4日起施行的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 197条有价证券诈骗罪数额较大：使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗，数额在一万元以上的；数额巨大：使用伪造、变造的国库券或者国家发行 ...
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资金共计1.6亿余元，内地客户亏损额6596万余元。根据资金收入支出流水账和“每天工作内容”及涉案个人账户明细反映的客户出入金记录，2008年1月10日 等犯罪有所增加。在非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪中，中老年人已成为重要受害群体。3.犯罪特征明显。非法集资类犯罪紧跟市场热点，善用媒体和合法成立的 ...
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审结前应中止本案的处理，现经查明，吴卫春涉嫌非法吸收公众存款罪，并非涉嫌集资诈骗罪，而非法吸收公众存款罪的刑事法律事实是数个向不特定人借款行为 公众存款罪的刑事法律事实，非法吸收公众存款罪的犯罪行为即使被依法认定，其与单个民间借贷行为并不等价，民间借贷合同并不必然损害国家利益和社会公共利益，从债权人的 ...
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以及作为刑事案件的受害者承受伤害或损失所必须面对的风险。包括“企业家触犯刑法犯罪”和“针对企业家犯罪”两种法律风险，而且这种法律风险往往伴随着单位犯罪。单位犯罪，是 方面的高利转贷罪、非法吸收公众存款罪、非法集资、贷款诈骗、票据诈骗、信用卡诈骗等； 3、经营方式上的损害商品声誉罪和非法经营（如传销）； ...
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。 二是集资诈骗罪。它跟非法吸收公众存款罪最重要的区别在于是否存在主观故意。若未按约定用途使用，擅自挥霍滥用，法律上也有可能认定为是诈骗的另外 的收集保管意识。出借人要妥善保存银行转账凭证等给付借款的证据。 第六，注意遣词造句和语言表达的准确性。遣词造句不可大意，顺序不能颠倒，借条上应载明出借人的法定 ...
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违规运用资金罪，违规出具金融票证罪，对违法票据承兑、付款、保证罪，非法吸收公众存款罪和逃汇罪等。 在上述叙明罪状中，我国刑法常常采用列举的方式来 十年、有期徒刑七年、有期徒刑五年、有期徒刑三年。金融犯罪中的伪造货币罪、集资诈骗罪、金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪的法定最高刑为死刑，金融犯罪的死刑问题可谓是 ...
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组织等经济主体之间的资金借贷活动。民间借贷是社会经济发展到一定阶段，企业和个人财富逐步积累、产业资本向金融资本转化、正规金融尚不能百分之百满足社会需求等多种 行为，主要由公安、司法等部门通过行政及司法手段予以处罚和打击。对于非法吸收公众存款、集资诈骗、高利转贷、洗钱、金融传销、暴力催收导致的人身伤害等 ...
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违规运用资金罪，违规出具金融票证罪，对违法票据承兑、付款、保证罪，非法吸收公众存款罪和逃汇罪等。 在上述叙明罪状中，我国刑法常常采用列举的方式来 十年、有期徒刑七年、有期徒刑五年、有期徒刑三年。金融犯罪中的伪造货币罪、集资诈骗罪、金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪的法定最高刑为死刑，金融犯罪的死刑问题可谓是 ...
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公众存款罪向苍南县人民法院提起公诉。苍南县人民法院认为，池浦村委会集资对象是特定的，与非法吸收公众存款罪的客观要件不符，故判决池浦村村委会及赵典飞、彭 在一些计算机犯罪犯罪如网上侵犯知识产权罪、网上传播淫秽物品罪，电子商务罪（包括电子商务诈骗、合同诈骗、网上购物欺诈等）新类型的犯罪领域中，单位出于非法 ...
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