经办(2001)1号函告天津市高级人民法院：“此案主要犯罪嫌疑人成敬，因涉嫌北京市发生的金融诈骗案件被当地警方抓获。我局于2000年2月24日在北京市公安局的配合 安全的义务。旭帝公司在南开建行的500万元存款被犯罪嫌疑人成敬以伪造的票据骗出，依照《中华人民共和国票据法》第五十七条关于“付款人及其代理 ...
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电汇凭证，使得陈新、谭文胜利用张保根盗取的原告银行预留印鉴，伪造金融凭证、票据，将原告账户资金230.8万元非法占有。原告星海公司请求六被告连带承担 的，是谭文胜指使?照私刻“中国银行漯河分行郾城支行东关分理处业务专用章”与陈新伪造的对账单。另查明：2004年7月16日，星海公司在中行购买银行转账支票 ...
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数额较大并造成较大损失的：１、虚构主体；２、冒用他人名义；３、使用伪造、变造或者无效的单据、介绍信、印章或者其他证明文件的；４、隐瞒真相，使用明知不 特别巨大”。五、根据《决定》第十二条规定，利用金融票据进行诈骗活动，数额较大的，构成票据诈骗罪。个人进行票据诈骗数额在５千元以上的，属于“数额较大”； ...
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机构工作人员、委派、 │ │ │ │公务 │ ├──┼────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │194 │票据诈骗罪金融凭证诈骗罪 │金融票据诈骗、数额较大、数额巨大、其他严重情节、数额特别巨大 ...
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有期徒刑或者无期徒刑，并处５万元以上５０万元以下罚金或者没收财产。由此可见，立法规定的金融票据诈骗罪的刑罚幅度包括三档：一般情节档（数额较大），主刑为 本，共计８５０份，非法制造的发票５４５８本，共计１３６４５０份。公诉机关以出售伪造的增值税专用发票罪、出售非法制造的发票罪向法院提起起诉，法院审理认为 ...
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，在国内银行贷款，然后故意不清偿贷款而任由债权人扣押国外银行账户之赃钱。2、伪造不实进出口发票。洗钱者利用国外子公司名义高价出售货物给母公司。例如，某物价值 情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往 ...
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8、审讯犯罪嫌疑人。应重点问清(1)犯罪行为发生的时间、地点、动机、目的；(2)对所持的金融票据是否明知是伪造、变造、作废的而使用或冒用他人的金融票证；(3)是否有签发无法兑付的支票、汇票、本票骗取财物的行为；(4)票据流转过程中的具体行为；(5)骗取财物的数量、价值、去向；(6)有同案犯的问清 ...
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判读。例如，票据法司法解释第69条规定：付款人或者代理付款人未能识别出伪造、变造的票据或者身份证件而错误付款，属于票据法第五十七条规定的重大过失，给 构成具有多样性和复杂性，远不限于动产或不动产。比如，某个灾区当事人的财产主要是金融资产或知识产权，地震对此类财产的破坏性相对较小甚至全无破坏性。即使灾区 ...
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凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件，还包括了伪造信用卡的行为，明确将信用卡作为伪造金融票证罪的犯罪对象，[2] 并规定了单位可以构成该犯罪主体。 。 第五，独立规制身份信息犯罪也是打击网络犯罪的需要。 网络金融犯罪已经不再需要金融票据、金融凭证，也不需要一张有形的信用卡，而只需要身份信息，主要 ...
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骗取财物，合计金额人民币 1228 万元，造成国家直接经济损失 469.5 万元，其行为构成票据诈骗罪。被告人云某、王某违反规定，为郭某出具银行承兑汇票，造成重大 或虚构假象的方法，利用金融票据骗取财物的行为。根据刑法第 194 条第一款的规定，主要包括以下五种情形：（ 1 ）明知是伪造、变造的汇票、 ...
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